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英国博彩委员会(UKGC)因Greentube Alderney Ltd未能达到反洗钱(AML)和社会责任标准,对其罚款100万英镑[120万美元]。Greentube Alderney运营的Admiral Casino品牌,在2022年9月至2023年6月的报告期间违反了AML规则。委员会认为Greentube未能适当审查信息,导致在识别和升级洗钱或恐怖融资风险方面的延误。它还忽视了自己关于“高风险职业”的政策,例如未能标记客户作为财务经理的角色,这可能表明有挪用或洗钱资金的渠道。该公司未能迅速调查和上报可疑账户。
一名青少年在2022年9月至2023年10月间多次赌博。澳大利亚。- 维多利亚赌博和赌场控制委员会(VGCCC)对澳大利亚休闲和款待集团(ALH)处以177,500澳元(约119,400美元)的罚款,此后该公司承认24项指控,包括允许未成年人赌博和进入扑克机区域,以及未能确保电子投注终端始终得到合理监管。监管机构发现一名青少年在2022年9月至2023年10月期间在五个场所多次赌博,涉及的场所包括:Albion Charles酒店、Cramers酒店、Doncaster酒店、Excelsior酒店以及Rose Shamrock & Thistle酒店。它还发现,在2023年8月,一名8岁儿童在
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