泰国中央调查局（CIB）近日对春武里府5个地点展开大规模突击搜查，成功破获一起涉及超过40家旅游和房地产公司的洗钱案件。案件背后牵涉一个利用加密货币和房地产进行资金漂白的中国诈骗团伙。根据调查，这些中国团伙通过诈骗活动获取非法收入后，将资金转换为加密货币，并在泰国大量注册法人公司。随后，他们以这些公司为掩护，购买房地产资产，再通过旅游租赁等业务将非法所得洗白。警方透露，这些公司主要面向来泰旅游的中国游客，并接受包括数字货币（如USDT）、外币及现金在内的多种支付方式，以掩盖资金来源。初步统计显示，这些公司的总价值已超过2000万泰铢（约合430万人民币），其中包含大量虚假注册和非法经营行为。警
东南亚电信诈骗园区的复杂性和黑暗性令人瞠目结舌，特别是从缅甸妙瓦底到缅泰边境的这些园区，遍布山脉与边境线，俨然成为“犯罪洼地”。据不完全数据统计，缅甸的电信诈骗园区主要集中在以下地区：妙瓦底（Myawaddy）：位于缅泰边境，近年来因电信诈骗活动频发而备受关注。据报道，仅在妙瓦底地区就有上百个诈骗园区。佤邦（Wa State）：位于缅甸北部，与中国接壤，被认为是缅甸电诈犯罪最为严重的地区之一。该地区由地方武装控制，中央政府影响力有限。掸邦东部（Eastern Shan State）：包括小勐拉等地，长期以来是各种非法活动的温床，电信诈骗活动也在此猖獗。据统计，缅甸境内的电诈园区超过1000个，
近日，泰国北榄府移民局成功破获一起跨国诈骗团伙案件。此次行动源于一起举报，称有多名中国籍人员在北榄府Bang Phli区的一家酒店内居住，行为可疑，涉嫌非法入境。北榄府移民局调查人员迅速行动，前往该酒店对114号房间进行了突击检查。结果，房间内挤满了14名中国籍人员，其中13名为男性，1名为女性。随后，调查人员将他们带至北榄府移民检查站进行进一步审查。经审查发现，这14名人员中有9人存在违法行为。其中6人未经许可非法留在泰国，3人的居留许可已经过期，其余5人则未发现违法行为。在初步询问中，这些人员交代称，他们原本在缅甸从事诈骗团伙相关工作。然而，由于受到缅甸当局的打压，他们不得不逃离至泰国，并
泰国中央调查局 (CIB) 启动了一项名为“CIB粉碎灰龙”的反诈骗打击行动，对清迈府的11个地点进行了突袭，目标是打击电诈中心诈骗犯。中央调查局指挥官吉拉帕普（Jiraphop Phuridet）警官宣布逮捕了15名嫌疑人，包括30岁的泰国女子吉娜潘（Jiraphan Prakobkit），她的丈夫是中国人，据信是该团伙的头目。此次行动针对三个地区的地点：清迈府一处、讪赛五处、山甘烹五处。被捕者包括1名泰国男子、5名中国人和8名缅甸人。这些嫌疑人面临非法持有和未经许可操作无线电通讯设备的指控。在曼谷打击犯罪部门11月27日举行的新闻发布会上，泰国警方展示了缴获的证据，包括642个GSM网关（
泰国皇家警察总署助理署长兼科技犯罪打击中心副主任 Thatchai 在泰国皇家警察总部举行新闻发布会，公布了一项行动成果。此次行动成功抓获了一个租用大量电话号码、频繁进行诈骗活动的华人团伙。据Thatchai中将介绍，该团伙租用了以02开头的电话号码逾万个，通过拨打电话和发送虚假短信的方式，对公众进行了大规模的诈骗活动。在短短的时间内，拨打了超过7亿次的诈骗电话。这些诈骗电话和短信通常以诱人的奖励或优惠为诱饵，诱使受害者上当受骗。该团伙通过一系列复杂的手段和流程，骗取受害者的钱财和个人信息。经过泰国皇家警察科技犯罪打击部门（TCSD）的深入调查，警方发现这些电话号码是由三家法人公司申请注册的，
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