泰国反洗钱办公室(AMLO)重拳打击网络赌博诈骗与洗钱网络,冻结45亿资产泰国反洗钱办公室(AMLO)近日对涉及网络赌博、诈骗和洗钱的多起重大案件展开全面调查,成功扣押821项资产,总价值高达45亿泰铢。这些资产包括土地、建筑物、银行账户、奢侈品和车辆等,涉及多个诈骗团伙和跨境犯罪网络。此次行动是AMLO今年第15次委员会会议的重要成果,展现了泰国政府在打击金融犯罪方面的决心。根据AMLO秘书长Thepsu Bowornchotdara的通报,犯罪网络的运作方式复杂多样,主要集中在网络赌博平台的运营、公共欺诈以及毒品犯罪资金的洗白。AMLO特别指出,这些犯罪活动利用了高科技手段,通过虚假投资平台、赌博网站和跨境资金转移,将不法收入伪装成合法资产。案件中的核心团伙通过25赞·0评论