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在国际压力与区块链情报机构的持续揭露下,Telegram平台近日对担保行业展开了前所未有的大清洗。新币担保、好旺担保这两家长期活跃在Telegram生态、控制着大量金融类用户名与高价值NFT资源的巨头,被强制封禁其核心账号,部分与Ton币(Telegram官方代币)挂钩的稀有用户名也遭到了连带“追杀”。封杀源头:Elliptic研究促发平台清洗行动据悉,此次大规模封禁行动,起因是区块链追踪公司Elliptic即将发布的一份关于“Telegram黑市金融生态”的深度报告。研究中点名Huione Guarantee(汇旺担保)为全球最大的网络洗钱枢纽之一,并将其与诈骗、人口贩运及跨境赌博等犯罪行为
基于 Telegram 的在线平台 HuiOne Guarantee (汇旺担保)及其供应商已累计收到至少 240 亿美元的加密货币,使现已不复存在的Hydra相形见绌,成为有史以来全球最大的在线担保市场。区块链分析公司 Elliptic发布的数据显示,自 2024 年 7 月以来,每月流入量增加了 51%。Huione 担保公司是 HuiOne 汇旺集团(好旺)旗下公司,去年年中,公司被曝光为网络诈骗中心提供洗钱广告、窃取数据,甚至提供电刑镣铐,用于对付以高薪工作为借口被贩卖到诈骗场所进行爱情诱饵(杀猪盘)诈骗的人。这一事件导致加密货币公司 Tether冻结了与该市场相关的 2962 万美元
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