菲律宾国家调查局（NBI）逮捕多名外籍人士，查处多起诈骗活动

在国家调查局局长海梅·圣地亚哥法官（退休）的领导和地区主任费迪南德·拉文的直接指导下，国家调查局首都地区分局（NBI-NCR）在帕拉纳克市逮捕了10名外籍人士，他们涉嫌违反第12010号共和国法案《反金融账户诈骗法》。本次行动共逮捕7名越南籍嫌疑人：潘越银、杜英俊、阮德英、潘金生、武鸿诗、阮文庆、段文勇，以及3名中国籍嫌疑人：张明义、辛耀煌、希门陈。该案源于一份情报，称有外籍团伙从事投资诈骗、加密货币诈骗、人工智能诈骗、高收益投资计划诈骗、交友诈骗，以及通过社会工程手段和数字通信系统进行身份盗窃等违法活动。首都地区分局随即展开监视行动，确认了情报属实。2025年1月14日，执法人员申请并获得了

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菲律宾国家调查局（NBI）逮捕多名外籍人士，查处多起诈骗活动

菲律宾国家调查局（NBI）逮捕多名外籍人士，查处多起诈骗活动