门多萨的博彩监管机构制定了新的义务以预防洗钱活动。

该规定旨在遵守UIF 194/2023决议。阿根廷.-门多萨省赌博和赌场管理局（IPJyC Mendoza）分享了自2025年1月2日起生效的关于防止洗钱和资助恐怖主义的新义务，这些义务是为了遵守UIF194/2023 – 243/2023决议。在这方面，门多萨省赌博管理机构详细说明了客户在领取奖金、兑换价值和/或用筹码兑换现金时必须提交的文件，当交易金额等于或超过15个最低生活工资（SMVM），即“相当于或超过410万阿根廷比索（3900美元）”。客户，被理解为偶尔或经常参与赌博的任何国内外个人，必须提供：身份证复印件；政治暴露人物的声明；职业、行业或主要活动的声明；