该规定旨在遵守UIF 194/2023决议。
阿根廷.-门多萨省赌博和赌场管理局（IPJyC Mendoza）分享了自2025年1月2日起生效的关于防止洗钱和资助恐怖主义的新义务，这些义务是为了遵守UIF 194/2023 – 243/2023决议。
在这方面，门多萨省赌博管理机构详细说明了客户在领取奖金、兑换价值和/或用筹码兑换现金时必须提交的文件 ，当交易金额等于或超过15个最低生活工资（SMVM），即“相当于或超过410万阿根廷比索（3900美元）”。
客户，被理解为偶尔或经常参与赌博的任何国内外个人，必须提供：身份证复印件；政治暴露人物的声明；职业、行业或主要活动的声明；支付记录；奖金的票据/凭证。
另一方面，所有获得等于或超过150万阿根廷比索（1400美元）支付的受益人，在领取奖金时必须提供个人信息：身份证复印件；支付记录；奖金的票据/凭证。
该决议指出，必须提交奖金总和，即当同一客户在一天的游戏中获得的所有奖金总和超过本通知中设定的阈值时。
另见： 门多萨赌场试验性地引入借记卡使用
“还要记住，对于两个奖金范围，大于15 SMVM和所谓的较小范围，从150万阿根廷比索到15 SMVM，强制性要求客户身份识别，否则将要求实施相应的处罚”，文件说明。
IPJyC解释说，这项措施旨在有助于及早和有效地预防洗钱和资助恐怖主义：“基于风险的方法”（GAFI建议）：根据识别的风险，对预防或缓解洗钱/资助恐怖主义的措施进行规定和实施，包括识别、评估、监控、管理和缓解的过程，以便更有效地集中努力和应用资源。
12月，门多萨省赌博和赌场管理局（IPJyC Mendoza）成功重新获得ISO 9001质量标准认证。该认证是在一次严格的外部审核后授予的，该审核评估了机构的内部流程和管理，从而证明了其“提供卓越服务和维持高质量标准”的承诺。
在这方面，IPJyC的高层表示他们对实现这一目标感到满意，强调ISO 9001标准的重新认证“重申了对卓越和透明度的承诺，确保其所有服务都符合这一规范所要求的严格质量标准”。
同时，高管们指出，这次重新认证是“团队合作和所有员工奉献的见证 ，每个人都在实现这一伟大目标中贡献了自己的专业知识”。
