菲律宾加强监管网络博彩与加密货币,洗钱风险仍需警惕菲律宾近日成功脱离金融行动特别工作组(FATF)“灰名单”,标志着该国在反洗钱(AML)和反恐怖主义融资(CTF)方面取得重大进展。然而,专家警告,网络博彩和加密货币等领域仍可能带来新的洗钱风险,政府需保持高度警惕。穆迪亚太和中东金融犯罪业务负责人蔡俊鸿(Choon Hong Chua)表示,菲律宾退出灰名单反映了政府加强金融监管的承诺,并有助于增强投资者信心,推动经济稳定。“政府加大跨机构协调力度,实施了一系列全面改革,才得以顺利脱离灰名单。这一进展对金融体系的透明度和国际信誉至关重要,”他表示。 不过,他也指出,洗钱风险并不会因此彻底消除。“网络博彩和加密货币行业的资金流动超出21赞·0评论