Cash App因反洗钱漏洞遭重罚,被纽约监管局罚款4000万美元支付公司Block(前身为Square,代码:XYZ.N)同意支付4000 万美元民事罚款,并聘请独立监察员,以解决纽约金融服务监管局(NYDFS)对其旗下移动支付服务Cash App未能有效执行反洗钱措施的指控。纽约金融服务监管局在周四宣布处罚决定时表示,Block 在《银行保密法》(Bank Secrecy Act)、反洗钱(AML)以及“客户调查”(KYC)等合规制度方面存在“关键漏洞”。Block 由Twitter联合创始人Jack Dorsey 领导,总部位于加州奥克兰。该公司未就指控承认或否认不当行为,并在声明中表示,与纽约州达成的和解协议标志着“所有州级关于资金传输牌照的未决事项21赞·0评论