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东南亚灰色金融圈接连遭遇“平台地震”。继“玖鼎担保”因菲律宾郭从愿绑架案牵连而崩盘后,另一老牌平台“汇旺”(又名“好旺”)也陷入洗钱风暴。最先爆发的是菲律宾的郭从愿绑架事件,这起案件迅速引发轩然大波,波及本地华人圈。长期在灰色金融中扮演担保角色的玖鼎平台突然“断电”——牌照被吊销、管理层出逃,用户账户冻结,信任体系崩溃,大量地下资金链瞬间断裂。狗推、地下金融商家与关联势力纷纷陷入恐慌,损失惨重。命运的多米诺效应还在继续。这次轮到了在柬埔寨深耕多年的“汇旺”(又名“好旺”)担保平台,洗钱指控将它推至风口浪尖。根据联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)发布的最新报告,汇旺集团过去四年间利用加密货
美国财政部下属金融犯罪执法网络(FinCEN)近日宣布,已正式将总部位于柬埔寨的“汇旺集团”(Huione Group)认定为“主要洗钱关注对象”,并提出拟议新规,全面禁止该集团及其关联公司进入美国金融体系。根据《美国爱国者法》第311条,FinCEN建议实施限制措施,禁止美国金融机构为汇旺集团开设或维持代理账户与通汇账户,彻底切断其使用美元进行跨境交易的渠道。FinCEN在声明中指出,汇旺集团为多个跨国犯罪组织提供洗钱服务,其中包括朝鲜支持的黑客团体与东南亚诈骗集团。相关犯罪行为涵盖加密货币诈骗、“杀猪盘”投资骗局、网络盗窃等,涉案金额高达数十亿美元。美国财政部助理部长斯科特·安德森(Sco
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