发布
全球iGaming领袖
百万iGaming从业者首选出海平台:
热门标签

#银行监控

485浏览1参与
最新评论/最新发布/热门动态
登录后发布贴子
PASA#852033
PASA#852033最后回复·火星

有一种执法

国内有一种执法是盯着你的银行账户余额变化以及观察你最近的消费进行,以前看新闻就有一个重庆的小孩突然买了几辆豪车被追查实则洗钱的案子。
如果你的银行瞬间有大额资金流入,以及你的消费行为发生异常,财富在短时间内发生改变基本上就会有人上门了解“你的钱是怎么来的”,如果无法自证,很有可能又出问题。
所以,低调,低调,低调,才是保命保钱之本呀,兄弟们。

#洗钱#银行监控#财富异常变化#法律执法#消费行为
09分享

/ 没有更多了 /