中國籍洗錢團夥在泰覆滅！10人落網，涉案 65 億泰銖，豪華別墅、名牌包全被查！

2月18日，泰國中央調查局（CIB）發布通報，成功搗毀一個跨國洗錢團夥，並逮捕10 名犯罪嫌疑人。該團夥主要通過社交媒體及虛假招聘手段，誘騙受害者參與點贊、刷粉等“輕鬆賺錢”任務，實則利用這些操作進行大規模資金洗白。

據調查，該團夥的頭目為中國籍人士，自 2023 年起，通過USDT（泰達幣）進行交易，至今累計洗錢金額高達 65 億泰銖（約 1.87 億 USDT），其中29 億泰銖已兌換成現金。

警方在行動中查封了該團夥名下的豪華別墅、名牌包、大量現金及其他非法資產，案件仍在進一步調查中。