在全球最意想不到的角落，最潮的“幣圈玩家”出現了——不是紐約，也不是矽谷，而是撒哈拉以南的非洲。這裡的年輕人用手機掃碼收款，家庭用 USDT（泰達幣）當作“數字美元”來存錢、發工資、跨境匯款。對他們來說，這不是投機，而是生存。2024年，非洲鏈上的加密貨幣交易總額達到1250億美元，其中一半以上都是穩定幣。僅尼日利亞一國就貢獻了近590億美元。過去三年，非洲的加密用戶數量增長了25倍，速度位居全球第一。當外界還在爭論“虛擬幣是不是騙局”時，非洲人已經用穩定幣買菜、交學費，甚至養家糊口。一｜本幣貶值：財富隨時蒸發在非洲，通脹是常態。2024年非洲平均通脹率高達18.6%，遠超3%的國際警戒線。津
SBOBET Sportsbook 正式推出全新 每周任務活動，專為印尼玩家打造。該活動長期開放，鼓勵用戶每周完成特定的體育博彩任務，賺取積分，兌換豐富獎品 —— 包括 USDT 和 Grab 禮品券。本次活動以創新方式重新定義了傳統體育博彩優惠，玩家通過持續參與，不僅可獲得即時獎勵，還能兌換固定實物好禮。完成任務，賺取積分玩家每周可參與三種不同類型的任務：·Turnover Trail（流水任務）：基於有效投注總額·Loss Relief（虧損任務）：基於投注淨虧損（僅計算全輸或半輸的注單）·Parlay Pro（串關任務）：基於完成的混合串關注單數量及最低賠率要求每種任務包含 三個級距（T
泰國中央調查警察局（บช.ก.）近日發起代號“SKYFALL”的跨境執法行動，聯合網路犯罪調查局等部門搗毀一大型緬甸籍洗錢團夥，現場繳獲現金逾4600萬泰銖。行動由局長朱拉蓬·普裡德（พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช）統領，拘捕烏·辛（57歲）、提達（57歲）、老偉（54歲）三名緬甸籍主犯，涉詐騙、成立犯罪集團、電腦詐騙及洗錢多項罪名。案件源於多名受害者報警：犯罪團夥先在Facebook誘導投資虛假股票，再以Line群維持假象，初期兌現10%回報誘人追加投資。警方查明，資金先流入泰國多個假賬戶，經BinanceTH、Bitkub等平台換成USDT，轉入柬埔寨Huione Pay私有錢包
菲律宾国家警察（PNP）8月4日召开记者会通报一起严重绑架案，四名中国籍男子因涉嫌在马尼拉帕拉纳克市设局绑架勒索两名中国同胞被当场逮捕。案件惊动反绑架组（AKG）和特警部队，目前嫌犯已被正式控以绑架及严重非法拘禁罪。案件发生在8月1日。受害人因需汇款15万比索回国为母治病，经朋友介绍联系到嫌犯。对方假称能协助换汇，先收下10万比索，再以需前往赌场操作为由，将其诱骗上车。途中，嫌犯突变脸，持枪上铐威胁受害人，并逼迫其转出约5万USDT（约合290万比索）作为“赎金”。虽被限制人身自由，受害人仍设法用手机向朋友求救。警方接获报警后迅速展开行动，锁定嫌犯藏身于帕拉纳克一处高级酒店。特警部队随即展开突
Telegram原本用於保護交易資金安全的“上押擔保”機制，正被詐騙團夥操控，演變為收割投資新手的精密陷阱。近日，多起案例曝光，揭示了該平台兩種常見的高發騙局，涉案金額巨大，已有眾多用戶蒙受重創。第一種騙術為“機器人劫持”。詐騙者假扮幣圈大佬，引導受害人使用其指定的“擔保機器人”建立交易群。一旦用戶將保證金轉入機器人提供的錢包地址，資金隨即被轉移。曾有一名OTC虛擬幣交易員因此損失12萬USDT。第二種手法則是“克隆群調包”。若用戶堅持使用自建群組擔保，騙子便借故推遲進度，並迅速仿造出一個幾乎一模一樣的克隆群，連頭像和群成員ID都被複製。隨後，用戶被悄然轉入假群，並接收到偽造的“規則更新”，被
Bitget Wallet 正式宣布旗下“Shop with Crypto”功能全面升級，實現主流加密貨幣在現實消費場景的無縫使用，真正打通了數字資產“持有到消費”的最後一公裡。用戶無需再將加密貨幣兌換為法幣，即可直接使用 BTC、ETH、USDT、USDC 等主流幣種進行日常購物與服務支付。目前，該功能已覆蓋四大核心生活場景，真正實現“用幣生活”：電商購物：支援盒馬生鮮、京東、天貓超市等平台的禮品卡購買；數字娛樂：可訂閱 Netflix、Spotify、Disney+ 等主流流媒體服務；遊戲充值：提供《王者榮耀》等熱門手遊的折扣充值卡；全球旅行：支援在 Booking、Agoda 等平台預訂
菲律賓GrabPay邁出數字資產融合關鍵一步：用戶現可使用加密貨幣為電子錢包充值。這項新服務由Grab攜手新加坡支付平台Triple-A及菲律賓本地加密貨幣交易所PDAX聯合推出，意味著Grab進一步擴展其金融科技布局，也標誌著加密貨幣在菲律賓邁入實用落地的新階段。新功能支援比特幣（BTC）、以太坊（ETH）、穩定幣USDT與USDC等主流加密資產，用戶可將其兌換為菲律賓比索充值至GrabPay賬戶。此項服務繼2024年在新加坡上線後取得良好市場反饋，如今登陸加密接受度極高的菲律賓。Triple-A執行長Eric Barbier表示：“菲律賓用戶對加密資產的認知度與接受度極高。此次擴展，是對東
印度警方近期在勒克瑙成功摧毀一起為中國詐騙集團服務的跨國洗錢網路，逮捕8名當地居民，揭露詐騙團夥如何藉助Telegram平台、虛擬幣通道大規模清洗非法資金，引發廣泛關注。據勒克瑙網警通報，警方在多處嫌疑人住所查獲17.5萬盧比現金、12部手機、13張銀行卡、2本銀行存摺和3本支票簿。調查顯示，這些嫌疑人長期為中國詐騙集團擔任“洗錢代理”，接收詐騙所得後迅速兌換成加密貨幣USDT（泰達幣），再轉入由中方掌控的錢包地址。執法官Kamlesh Dixit透露，嫌犯受控於Telegram多個特定指令群組，如“32-105/1”、“32-105/3”、“32-105/5 PAYGir G0!”等。詐騙集
美國司法部近日宣布，成功查封一起特大跨國加密貨幣詐騙案中的資產，總額高達2.253億美元，成為美國歷史上金額最大的“殺豬盤”詐騙案件之一。該詐騙網路據點位於菲律賓大馬尼拉地區，至少已有400人受害，涉案銀行Heartland Tri-State Bank也因此破產，一名行長被判刑24年。根據美方調查，這一詐騙團夥主要以東南亞為基地，專門鎖定歐美中老年人、單身人士及缺乏金融知識者，通過社交媒體偽裝成戀人或“投資導師”建立信任，誘導對方在偽造平台上投入加密資產。詐騙分子通過偽造盈利記錄和提現成功假象，不斷引誘加碼，最終關停平台，人財兩空。此次案件的詐騙中心位於菲律賓帕拉尼亞克市，當地多棟公寓和寫字
今年4月，華裔菲籍商人郭從願與其司機在菲律賓遭綁架撕票，儘管家屬支付了高達2600萬元人民幣的贖金，二人依然不幸遇害。隨著案件偵辦深入，加密貨幣成為警方追查贖金流向的關鍵線索。幣安金融情報部門（Binance FIU）近日披露，已協助菲律賓警方追蹤一筆總額達375萬美元的贖金資金，其中超過136.5萬美元通過名為HuionePay的加密支付平台流出，並最終落入多個犯罪嫌疑錢包中。這些資金在流轉過程中被多次拆分、跨鏈轉移，形成了高度複雜的加密洗錢路徑。據調查，受害者家屬最初將贖金交由本地賭場中介“玖鼎集團（9 Dynasty Group）”和“白馬俱樂部（White Horse Club）”處理
币安（Binance）在官网宣布，其金融情报部门（FIU）协助菲律宾执法部门成功追踪到郭从愿绑架案中涉案加密货币赎金，共计约3.75 M美元（约2.2 亿比索）。这一举措不仅突显数字资产透明性，也标志着公私合作模式在国际金融打击犯罪中的关键作用。赎金转移路径揭秘：赌场与加密交织根据币安FIU的分析，绑匪通过当地赌场贵宾厅电子钱包先将赎金（以比索和美元计价）收集中转，再将资金分割并转换为加密货币，通过多个匿名钱包进行层层洗钱。随后，这笔加密资金流入包括未注册赌场中介“玖鼎集团”和“白马会”在内的一系列VASP（虚拟资产服务提供商）账户，开始分散至更多地址。这种混合洗钱路径隐匿性强，极大干扰了传统
在華商郭某綁架撕票案的最新調查中，菲律賓國家警察（PNP）通報稱，案發後支付的約136萬美元贖金疑似通過一家位於柬埔寨的支付平台“匯旺 Huione Pay”完成加密貨幣套現，進一步揭示該案背後跨國洗錢網路的蛛絲馬跡。PNP發言人法哈多准將在克楠美軍營記者會上透露，這筆巨額贖金大多通過USDT（泰達幣）轉賬，並最終由匯旺平台完成套現。她指出：“目前掌握的線索顯示，贖金流向與總部設於柬埔寨的匯旺平台高度相關，而該平台此前就曾因涉嫌大規模洗錢遭到美國政府調查。”據《路透社》報道，美國財政部曾指控匯旺在2021年8月至2025年1月間涉及至少40億美元非法資金流動，並已對其啟動調查程序。資金路徑曝光
近年來，隨著網路賭博、地下交易以及詐騙犯罪活動愈發頻繁，一些看似“正規”的中介平台悄然成為其中的資金轉運和信用背書環節。“好旺擔保”就是其中一個典型案例。這個被包裝成“擔保交易平台”的服務機構，實則正處在一張隱秘又複雜的灰色金融網路中，起著不可忽視的作用。一、“擔保”外殼，實為資金中介表面上，“好旺擔保”主打的是“第三方擔保交易”，即買賣雙方達成交易時，由平台進行居中託管，等雙方確認無誤後再進行資金釋放。這種模式看似類似支付寶、微信的中介保障系統，卻在實際操作中遊走於法律監管的灰色地帶。平台客戶多為從事線上博彩、代充值、跑分洗錢、電詐交易等活動人員。他們通過“好旺擔保”進行所謂“安全交易”，規
Rivalry 是一家總部位於加拿大的國際線上博彩運營商，專註於為數字原住民和年輕一代玩家提供創新的博彩體驗。自 2018 年成立以來，Rivalry 迅速成長為電子競技和體育博彩領域的領先品牌，致力於打造一個融合娛樂、科技和社區文化的全方位娛樂平台。公司概況Rivalry 由一群熱愛遊戲和互聯網文化的創業者創立，目標是重新定義線上博彩的未來。公司持有安大略省和萌島的合法博彩牌照，業務覆蓋全球多個市場，尤其受到 30 歲以下用戶的青睞，占其活躍用戶的 80% 以上。Rivalry 擁有完全自主開發的技術平台，涵蓋網站、移動端、支付系統和遊戲引擎，確保用戶體驗的高度一致性和安全性。核心產
近年來，USDT盜U事件層出不窮，黑客利用用戶對錢包界面的信任，通過偽造支付界面和無授權提示，輕鬆竊取資產。最近有個用戶聯繫我們，被模擬USDT支付界面洗空了錢包裡的USDT，客戶提供的詐騙界面和真的幾乎一模一樣，用戶根本無法分辨。更可怕的是，這個界面完全沒有授權提示，一旦輸入資訊或點擊確認，錢包裡的USDT可能就被悄無聲息地轉走。這種手法利用了用戶對支付界面的熟悉感，隱蔽性極高，防不勝防。其提供的連結詐騙界面和真的幾乎一模一樣，用戶根本無法分辨。更可怕的是，這個界面完全沒有授權提示，一旦輸入資訊或點擊確認，錢包裡的USDT可能就被悄無聲息地轉走。這種手法利用了用戶對支付界面的熟悉感，隱蔽性極
泰國網路警察局資訊技術犯罪調查部門多名官員一同召開發布會，就近期破獲的一起重大網路投資詐騙案件具體情況進行公布說明。此案源於2024年4月2日，一名泰國女教師被一名使用高顏值頭像的臉書用戶搭訕，熱聊後雙方進一步轉移至LINE上聊天。之後對方邀請該名女教師通過某“M”開頭的應用程序投資新加坡基金。最開始能夠將投進去的錢撤回，但後來漸漸地無法取出。在短短的16天內該女教師投了7次，總計達1,500,000泰銖，其中收回過2次，總計損失達1,442,100泰銖。因此，該女子便向警方報案求助，警方通過調查發現該犯罪團夥的資金路線與4名泰國人有關聯，均為專門接收詐騙所得資金的非法賬戶。同時該團夥還開設了
