新加坡發生了其有史以來最大的洗錢案的第一起定罪宣判。 這起在全球引起轟動的案件涉及數十億美元的豪華房產、汽車和金條的查封。
被告蘇文強，柬埔寨籍，在新加坡地方法院因兩項洗錢罪被判處13個月監禁。蘇在新加坡地方法院承認了11項指控，其中包括從非法遠程賭博中獲取收益，並為自己和妻子獲取工作通行證而撒謊。
調查顯示，蘇文強涉及在菲律賓開設的非法遠程賭博業務。 這家企業向海外人士提供其遠程博彩服務。 蘇是去年8月在新加坡同時被逮捕的10名外國人之一。 對其他被告的審理法院仍在進行中。
新加坡最大的洗錢調查
在調查中，共查封和凍結了超過22億美元的資產。 從蘇身上查獲了約600萬新元（440萬美元）的資產，包括現金、兩輛汽車、珠寶、奢侈品和酒精。
此案促使當局成立了一個跨部門小組審查反洗錢措施，並檢查涉嫌參與的金融機構。 政府機構還在審查辦公室的稅收激勵措施，並考慮是否應該對奢侈車輛和包包等高價值資產進行監管。
蘇文強涉及在菲律賓開設非法遠程賭博業務，該業務向海外人士提供遠程賭博服務。 他於2019年在馬尼拉定居時加入了這項業務，當時他主要從事線上賭博。 通過這個業務，他認識了法院中稱為“ A ”的一個人，後者參與向居住在外國的人提供遠程賭博服務。
蘇加入了這個操作，並成為了維護業務的一家非法賭博網站的工作人員。 通過這些行動，蘇為一個在中國沒有許可且利用非法服務參與遠程賭博的賭徒提供了便利。
蘇有權獲得非法遠程賭博業務產生的刑事收益的一部分，每個月從利潤中分成。 他還了解到該操作的負責人是來自台灣的一個不知名個人。 2021年，由於妻子希望兩個年幼的孩子在那裡學習，他搬到了新加坡。 在新加坡期間，蘇繼續為非法賭博業務工作，並經常前往菲律賓工作。 他在這個操作中的參與導致了他在新加坡最大的洗錢案中的定罪。
洗錢是一個普遍存在的問題，在這個案例中，非法賭博作為非法資金的來源起著重要作用。 強有力的反洗錢措施的重要性不言而喻，當局的不懈警惕和執法在打擊這些非法活動中至關重要。
