丹麥博彩管理局 Spillemyndigheden 呼籲關注金融行動特別工作組 (FATF) 選定的高風險管轄區最新名單。
金融行動特別工作組，又稱金融行動小組 (GAFI)，成立於 1989 年，是一個打擊洗錢的政府間工作組。2001 年，該工作組的職責範圍擴大到打擊恐怖主義融資。
因此，金融行動特別工作組定期更新博彩運營商在對客戶進行加強客戶盡職調查 (EDD) 檢查時必須注意的國家名單。
最近，黎巴嫩被列入了金融行動特別工作組灰名單。
更新後的列表包含以下內容：
灰名單上的司法管轄區：
阿爾及利亞、安哥拉、保加利亞、布基納法索、喀麥隆、科特迪瓦、克羅地亞、剛果民主共和國、海地、肯雅、黎巴嫩、馬里、摩納哥、莫桑比克、納米比亞、尼日利亞、菲律賓、南非、南蘇丹、敘利亞、坦桑尼亞、委內瑞拉、越南和也門。
黑名單上的司法管轄區：
朝鮮民主主義人民共和國、伊朗和緬甸
值得注意的是：如果一個國家在調查洗錢活動時不願意或無法向外國執法官員提供有關銀行賬戶、經紀記錄、客戶身份或受益所有人的資訊，那麼這個國家就會被列入上述名單。
黑名單中將包含那些完全不願意參與國際反洗錢/反恐怖融資活動的國家，而灰名單中則包含那些仍然不願意參與且在不斷改進過程中受到加強監控的國家。
Spillemyndigheden 在其最新報告中透露，丹麥人的平均賭博支出下降了近 3%。
