泰國科技犯罪打擊部門 (TCSD) 警方對一個名為 LTO Bet 的線上彩票賭博網站展開大規模調查，該網站涉及多個類別的非法線上賭博業務，包括政府彩票、寮國彩票、河內彩票、股票彩票、乒乓彩票和 Yeekee 彩票等。
警方通過技術手段和情報收集，成功打擊了這一跨國賭博和洗錢團夥。
細緻調查揭露犯罪網路
警方通過追蹤收款賬戶和取款賬戶的財務活動，分析了整個犯罪網路的運作方式。期間，使用了多種先進的調查技術，包括數字數據跟蹤、財務流向分析以及深入挖掘相關人員的背景資訊，為案件提供確鑿證據。
調查表明，該犯罪網路的核心人員分工明確，包括系統管理員、負責資金流轉的匯款人和收款人等。基於收集到的證據，警方向法院申請了逮捕令，並對涉案人員依法提起訴訟，指控罪名包括：
組織賭博：通過電子媒體招攬他人蔘與賭博，未獲當局許可。
洗錢犯罪：多人串通實施洗錢行為，並為非法所得提供掩護。
落網嫌疑人及查獲資產
行動中，警方共逮捕了 8 名嫌疑人，包括：
資金流轉團隊：負責處理賭資、提款的“騾子賬戶”團夥 4 人。
提現賬戶負責人：2 人。
洗錢主犯：1 人。
好處費分賬者：1 人。
同時，警方扣押了大量涉案資產，初步估算總價值超過 3 億泰銖，具體包括：
現金：5,897.5 萬泰銖。
存摺：34 本。
電子設備：15 部手機、12 台電腦及筆記型電腦。
車輛：價值 230 萬泰銖的白色奧迪 Q3 一輛。
政府儲蓄銀行債券：360 萬泰銖。
土地契據：35 份，估值約 2.5 億泰銖。
其他財產：點鈔機及相關檔案。
賭博與洗錢的國際視角
調查顯示，該團夥不僅在泰國本地開展賭博業務，還與跨境洗錢活動緊密相連，擁有複雜的資金運作網路。
警方透露，該網站的部分資金還可能與其他國家的犯罪活動有關，未來或將展開進一步國際合作，以徹底摧毀這一網路。
警方聲明與未來行動
TCSD 發言人表示，此次行動展現了泰國警方對非法賭博和洗錢犯罪“零容忍”的態度。警方將持續對類似犯罪活動保持高壓打擊，並與相關國際機構緊密合作，確保犯罪分子無處藏身。
目前，涉案嫌疑人已被移交至司法部門，等待進一步審理與處罰。
