尼日利亞經濟和金融犯罪委員會執行主席 Ola Olukoyede 透露，委員會在一次具有裡程碑意義的突襲行動中逮捕了 792 名涉嫌參與加密貨幣投資欺詐和愛情騙局的嫌疑人。
在委員會收到可驗證的情報後，嫌疑人在藏身處——一座宏偉的七層建築大葉大廈中被逮捕。
奧盧科耶德在委員會拉各斯分區局舉行的新聞發布會上表示，在此次行動中逮捕了 148 名中國人、40 名菲律賓人、2 名哈爾紮爾塔人、1 名巴基斯坦人和 1 名印度尼西亞人。
EFCC 的老闆通過 EFCC 公共事務主任、EFCC 指揮官 CEWilson Uwujaren 進一步表示，這些外國人利用這個可能被誤認為是金融機構公司總部的設施，培訓他們的尼日利亞同夥如何發起戀愛和投資騙局，還利用他們的尼日利亞同夥的身份實施犯罪活動。
據他說，“所有樓層都配備了高端台式電腦。僅在 5 樓，調查人員就找到了 500 張用於犯罪目的的當地電信公司的 SIM 卡。
“他們的尼日利亞同夥被外國主謀招募，通過網路釣魚在網上尋找受害者，主要針對美國人、加拿大人、墨西哥人和其他幾個歐洲國家的人。
“他們通常為他們配備台式電腦和移動設備，並為他們建立虛假的個人資料。
“尼日利亞同夥同樣獲得了日誌，使他們能夠訪問外國通信線路和受害者，他們在 WhatsApp、Instagram 和 Telegram 上與他們聊天。”
在進一步詳細說明該集團的作案手法時，EFCC 主席表示，尼日利亞同夥被分配了與外國電話號碼（尤其是德國和意大利的電話號碼）關聯的 WhatsApp 賬戶，他們與受害者進行浪漫對話以及虛假的商業和投資討論，誘騙他們在所謂的線上投資購物平台 www.yooto.com 上購物。
他補充說：“對於那些表現出興趣的人，該平台賬戶的激活費從 35 美元起。
“調查顯示，招募這些尼日利亞年輕人的標準是熟練使用電腦，尤其是打字技能。通過測試的人會得到台式電腦和移動設備，然後接受為期兩周的入職培訓，學習如何在戀愛騙局聊天中扮演外國女性，說服受害者投資僱主的加密貨幣投資騙局。
“一旦尼日利亞人能夠贏得潛在受害者的信任，外國人就會接管欺騙受害者的實際任務，並開始將他們的尼日利亞同夥從網路上屏蔽。這樣他們就對交易一無所知。”
然而，他說，涉嫌欺詐活動的尼日利亞人“不認識他們工作的‘公司’的所有者，因為他們沒有獲得任命書或從公司賬戶收到付款。”
據他說，涉嫌尼日利亞同夥通常以現金或個人賬戶獲得報酬。
奧盧科耶德表示，委員會正在與先前的合作夥伴合作，以確定騙局的規模和同謀者，以及與有組織的國際欺詐團夥合作的可能性。
經濟和金融犯罪委員會主席還利用這次機會，揭穿了尼日利亞人是該國大量欺詐行為的幕後黑手的說法。
“外國人利用我們國家作為欺詐天堂的不良聲譽，在這裡建立立足點，掩蓋他們殘暴的犯罪活動。但正如這次行動所表明的那樣，尼日利亞將無處藏身，犯罪分子將無處藏身，”他說。
委員會拉各斯區域局代理區域主任邁克爾·韋特卡斯也在活動上發言，尋求與媒體加強合作，打擊腐敗和經濟金融犯罪。
在嫌疑人被捕時，從嫌疑人身上搜出的物品包括台式電腦、手機、筆記型電腦和汽車。
調查結束後，嫌疑人將被起訴。
