在國家調查局局長海梅·聖地亞哥法官（退休）的領導和地區主任費迪南德·拉文的直接指導下，國家調查局首都地區分局（NBI-NCR）在帕拉納克市逮捕了10名外籍人士，他們涉嫌違反第12010號共和國法案《反金融賬戶詐騙法》。
本次行動共逮捕7名越南籍嫌疑人：潘越銀、杜英俊、阮德英、潘金生、武鴻詩、阮文慶、段文勇，以及3名中國籍嫌疑人：張明義、辛耀煌、希門陳。
該案源於一份情報，稱有外籍團夥從事投資詐騙、加密貨幣詐騙、人工智慧詐騙、高收益投資計劃詐騙、交友詐騙，以及通過社會工程手段和數字通信系統進行身份盜竊等違法活動。
首都地區分局隨即展開監視行動，確認了情報屬實。2025年1月14日，執法人員申請並獲得了計算機數據搜查、扣押和檢查令。
2025年1月15日，在與相關政府部門妥善協調後，首都地區分局在帕拉納克市跨國村執行了搜查令。
行動中除逮捕上述嫌疑人外，還查獲多台電腦和帶有中文字元的詐騙話術文稿。經翻譯確認，這些文稿證實嫌疑人確實從事網路釣魚和詐騙活動。
對繳獲電腦的初步檢查還發現了交友詐騙、虛假社交賬號、虛假加密貨幣計劃和虛假投資招攬等違法活動的證據。
聖地亞哥局長對首都地區分局成功抓捕這些外籍嫌疑人表示讚揚，並強調國家調查局將堅定不移地保護公眾免受不法分子侵害。
