瑞典賭博監管機構更新了其反洗錢（AML）和反恐融資指南，其中主要變化是對盡職調查義務的澄清。
Spelinspektionen表示，自2021年以來的AML重點監管中，盡職調查一直是賭博行業關注的主要領域。
監管機構表示，一些許可持有者在這一領域的努力“不足”。
“反洗錢監管框架的一個關鍵原則是防止企業被用於洗錢和恐怖融資，”Spelinspektionen說。
“同時，運營高效的企業不應受到不必要的影響。平衡這些利益需要許可持有者採取基於風險的方法。
“這種基於風險的方法應該融入許可持有者反洗錢和反恐融資的努力中，確保採取的措施與其運營中的風險成比例。”
11月，一個瑞典賭博行業協會代表其成員向賭博監管機構提出了一系列AML建議。
這些建議基於與瑞典線上賭博貿易協會（BOS）成員的訪談，由諮詢機構Advisense合作製作的報告中包含。
報告的回應者“一致呼籲”Spelinspektionen提供更詳細的AML流程指導，BOS表示。
在更新指南之前，BOS的秘書長Gustaf Hoffstedt在接受iNTERGAMINGi採訪時表示，許多運營商對在框架內工作感到擔憂。
“呼籲更詳細AML指導的一個原因是顯而易見的——許多運營商和許可持有者已經因違反AML規定而受到瑞典賭博管理局的罰款，”他說。
“所以，即使運營商自認為公司內部有一個運作良好的AML標準，他們也面臨著接受AML罰款的風險。
“瑞典立法以框架立法著稱。其結果是與大多數其他司法管轄區相比，它通常缺乏明確性。
“當局的標準回答很多時候是，答案在立法中，但我們不提供任何關於如何行動的詳細指導，與許多其他司法管轄區相比。”
Hoffstedt表示，瑞典賭博管理局的AML情況與丹麥直接相比，那裡的賭博監管機構Spillemyndigheden已經“向其許可持有者提供了80頁的AML指導，而我們在瑞典沒有類似的東西。”
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