泰國警方近日在布吉島展開了針對非法線上賭博和洗錢網路的專項突襲行動，成功逮捕了6名嫌疑人，其中包括3名來自台灣的人員。
此次行動是在泰國國家警察總署署長吉迪拉警上將的指揮下，由泰國科技犯罪調查局執行。警方對布吉島一處高端住宅區進行了突襲，並在搜查中查獲了大量證據，包括119部手機、2台計算機、19本銀行存摺及毒品（包括6粒搖頭丸和74.5克K粉）。
據警方透露，這一犯罪團夥利用名為“tsn7.yourpay”的支付系統，並專門開發了一個手機端應用程序——Tsnupay，用於掩蓋線上賭博網站的資金流轉。
在每筆賭資進入網站賬戶後，資金會被迅速拆分並轉移至多個賬戶，以規避金融監管。警方表示，每天通過該系統洗錢的金額高達近1000萬泰銖（約合200萬元人民幣）。
嫌犯的分工非常明確：台灣籍嫌犯負責確保支付系統24小時正常運行，並監控交易記錄；而泰國籍嫌犯則負責開設虛假銀行賬戶（即“馬賬戶”）並進行人臉識別驗證，從而完成資金轉移。調查發現，台灣籍嫌犯每月領薪5萬泰銖，而泰國籍嫌犯則負責註冊多個虛假賬戶，每人開設4個賬戶，每個賬戶支付2500泰銖報酬。參與面部掃描的嫌疑人每月收入高達2萬泰銖。
這起案件表明，非法線上賭博和洗錢活動已經發展成跨國犯罪，且其運作模式已突破傳統的“馬甲賬戶”洗錢方式，成為更加複雜和隱秘的金融犯罪網路。泰國警方已向普吉法院申請逮捕令，至今已有29名嫌疑人在通緝名單上，警方正在全力追捕其他涉案人員。
泰國科技犯罪調查局局長戴榮警中將表示，這個犯罪團夥不僅利用先進的支付技術掩蓋資金流向，而且其規模和手段表明它已經發展成為一個跨國洗錢組織。
警方目前正在對扣押的電子設備進行深入分析，力求追查資金鏈並揭開更深層次的犯罪網路。戴榮警中將表示：“我們很快會有更多消息，警方正在加緊行動，計劃徹底瓦解這些違法網站的資金網路。”
