柬埔寨一大樓遭突襲，30名嫌疑人逃跑。與此同時，在內排機場和新山一機場，26名剛入境的嫌疑人被便衣警察當場控制。
數名犯罪嫌疑人被警方制服
2024年9月，越南河靜省公安廳刑事警察局在調查“金三角”155名電話詐騙嫌疑人案件時，接到多起關於通過UNISAT應用程序和“TikTok任務”進行比特幣投資詐騙的報案。一些家庭因受害者輕信虛假承諾而陷入經濟困境。
專案組確認受害者被一個跨國犯罪組織“設局”。該團夥約有200人，總部設在菲律賓的一棟高層建築內，偽裝成一家經營遊戲的公司。雖然線上遊戲此前獲得了當地政府的許可，但實際上是為該詐騙團夥提供掩護。
“他們每天到公司，開啟電腦使用軟體撥打電話詐騙，誘騙受害者上鉤。當執法人員檢查時，他們會關閉應用程序，開啟遊戲假裝操作以掩蓋行為。”一名警察表示。
據偵察員介紹，該團夥在亞洲各地行騙，幕後老闆是中國人，負責支付辦公地點和運營人員的費用。在每個國家，他們會指派當地人負責。在越南分支中，約有60人自願加入，所有人都被“高薪輕鬆工作”的承諾吸引，無人被強迫。
該團夥的總負責人是阮世英（Nguyễn Thế Anh），29歲，來自安沛省（Yên Bái），精通中文。阮世英自2023年初加入該跨國犯罪組織，每天指導下屬使用“越南人騙越南人”的手法，通過社交媒體上的虛假賬號聯繫並誘騙越南人投資虛擬貨幣和“TikTok任務”。
在“成功商人”的偽裝下，他們主要針對越南的單身女性，先了解其性格和喜好，待關係親密後便邀請她們“為未來積累財富”。初期，詐騙團夥會讓受害者“贏幾次”，通過虛擬貨幣投資或類似TikTok Shop的交易平台賺取幾千萬越南盾。隨後，他們誘使受害者繼續投資，製造系統故障，編造各種理由讓受害者充值修複賬戶、支付稅費等，直到受害者無力繼續。
河靜省公安廳刑事警察局局長、中校阮飛海（Nguyễn Phi Hải）表示，偵察員通過網路調查並前往各省核實受害者提供的資訊，經過3個月的努力，終於“破解”了該團夥的運作模式。
該團夥在菲律賓的200名成員中，有56名越南嫌疑人，由世英指揮。如果遇到“難以詐騙”的情況，他們會向中國老闆請示。
河靜省公安廳領導與公安部相關部門合作，前往菲律賓與當地政府分享該團夥的犯罪資訊。2024年底，菲律賓政府停止發放線上遊戲許可證，警方頻繁檢查、掃蕩和驅逐。察覺到風聲後，世英領導的越南嫌疑人團夥轉移到了金邊。
一批詐騙金額達數千億越南盾的騙子在機場被抓獲
在金邊，阮世英的團夥被中國老闆安排在一棟兩層樓內集中居住，周圍設有鐵絲網和嚴密守衛。該地區是一個特區，有數千人工作。確定犯罪團夥藏身的具體房間和樓層非常困難。偵察員潛伏數月，偽裝成當地人了解建築布局並收集證據。
2025年1月，阮世英和55名嫌疑人的身份被查明。河靜省公安廳前往柬埔寨，與公安部及柬埔寨相關部門合作制定“收網”計劃。然而，當時已有26名嫌疑人通過航空返回越南過年，剩下30人留在柬埔寨。專案組決定同時在金邊特區、內排機場和新山一機場展開突襲。
“必須同時行動，防止嫌疑人反應。如果不同時行動，他們會互相通知並逃脫，幾個月的努力將付諸東流。”一名偵察員表示。
1月中旬，在金邊，當確認30名嫌疑人正在特區一棟兩層樓的一層工作時，數百名偵察員從多個方向突襲。發現暴露後，嫌疑人關閉電腦、丟棄手機和檔案，試圖混入人群逃脫，但被執法人員控制。
“我們根據肖像和完整資訊發出逮捕令，許多嫌疑人感到驚訝，表示沒想到在國外犯法會被越南公安逮捕。”調查人員表示。
在一次行動中，專案組逮捕了30人，查獲多部手機、電腦和檔案。
與此同時，在內排和新山一機場，數百名便衣警察分成多組，與機場安保人員合作“低調破案”。看到一名嫌疑人完成入境手續後，偵察員立即跟蹤並在幾十秒內將其控制，沒收手機和其他證據，防止他們互相聯繫。
據偵察員介紹，內排和新山一機場的兩次突襲在一天內完成，因為犯罪團夥成員分散在多趟航班上。每名嫌疑人的控制時間從幾十秒到兩分鐘不等，大多數人感到茫然，表示沒想到會落網。一些人聲稱“被冤枉”，但當警察出示證據和逮捕令上的照片時，他們低頭認罪，承認“我錯了”。
“在機場破案非常複雜，必須確保不引起混亂。我們設計了許多抓捕場景，讓嫌疑人措手不及，同時避免驚動其他乘客。”偵察員表示。
中校阮飛海表示，此案最大的困難是收集阮世英團夥對報案受害者的犯罪證據。受害者居住地越遠，犯罪團夥藏身地也越遠，航空距離超過2000公裡，行動非常複雜。許多警員不得不離家數月，在國外潛伏以破案。
調查機構指控，截至被搗毀時，阮世英的團夥已詐騙了1000多名越南受害者，侵吞了數千億越南盾。平均每名嫌疑人詐騙了數百名受害者，單名受害者最高損失超過200億越南盾。
目前，阮世英等55人因涉嫌侵佔財產罪，依據《刑法》第174條，已被起訴、拘留，並被禁止離開居住地。
