瑞典博彩管理局（Spelinspektionen）近日對Betsson Nordic、Snabbare和TSG Interactive三家運營商開出總額達1900萬瑞典克朗（約200萬美元）的行政罰款，原因是這些公司在處理客戶存款時未能遵守《賭博法》的相關規定。
具體罰款金額方面，Betsson Nordic被罰650萬瑞典克朗，Snabbare罰款550萬瑞典克朗，TSG Interactive則被處以最高的700萬瑞典克朗罰款。除此之外，三家公司均收到了官方的反洗錢合規警告。
監管機構指出，這些運營商未能充分收集和核實客戶資金來源資訊，無法有效判斷資金是否合法，也未能識別潛在的洗錢風險。
Betsson案例
一名20歲客戶在一個月內通過181筆交易存入總額達133,584瑞典克朗，但Betsson將這些存款全部視作此前贏利，未予充分風險評估，故將其風險等級定為低。
另一名23歲客戶四個月記憶體入271,699瑞典克朗，Betsson隨後移除了賬戶中的風險提示，稱是“避免打擾客戶”。
第五位客戶在2023年9月至12月間存入491,950瑞典克朗，儘管其年收入僅為310,000瑞典克朗，但Betsson將這些存款解釋為獎金所得。
Snabbare案例
一位客戶在2023年1月至8月期間共存入324萬瑞典克朗，分267次完成，期間多次觸發警報但因“客戶盈利狀態良好”被解除警報，直到3月才開始加強盡職調查。
另一客戶在自我排除後一年內仍存入304萬瑞典克朗，賬戶雖然觸發警報卻未採取措施。
第五名客戶在Snabbare進行收入核查前已存入128萬瑞典克朗，年收入為30.87萬瑞典克朗，該客戶現已通過Spelpaus自我隔離，但仍繼續存款。
TSG Interactive案例
多數情況下，TSG的系統未能對客戶存款行為發出警報，運營商也未實施必要的盡職調查。
有客戶使用多張信用卡存款，且在數月內無需提交額外資訊即被允許繼續遊戲。
值得一提的是，由於這些違規行為發生在《賭博法》修訂之前，罰款最高金額受限於100萬歐元（約114萬美元）。
此次處罰正值瑞典博彩監管局加強監管力度之際，近期還封禁了另外三家非法運營商。監管機構強調，將繼續加大力度確保行業合規，保護玩家權益。
