菲律賓宿務市Kasambagan區一家名為BMJ Data Processing Services的企業，表面上是正經的商業流程外包（BPO）公司，實則暗藏玄機。警方於8月2日宣布，已正式起訴該集團24名涉案人員，該公司實際是一個偽裝成BPO的跨國詐騙窩點。
案件得以曝光，竟是因為一名美國黑客“無意中”侵入了該公司的系統。這名黑客成功破解其電腦與監控系統，從而揭露了所謂“金融顧問”背後的詐騙操作。警方據此展開調查，並於5月27日突襲現場，查扣43台電腦與大量證據。
嫌疑人起訴進度如下：• 7月1日，首名嫌疑人“Tonying”被提起公訴；• 7月11日和18日，又有3人被列入起訴名單；• 7月25日，6人被捕，其中1人因唱《Smack That》被認出；• 8月1日，再有11人遭起訴，總數升至24人。
被起訴者包括Frank、Judelyn、Benson、Bryll Anthony、Lilidel、Esperanza、Benedict、Joseph James、Rex Chilton、Shaira和Rowel等。他們將面臨違反《消費者金融保護法》和《網路犯罪防治法》的指控，最高刑期可達21年，並處以高達500萬比索罰款。
警方調查指出，該公司假借“量子AI投資”名義欺騙用戶，最低入金250美元，承諾高回報卻從未履約。員工冒充投資專家，專門針對外國老年人行騙，詐騙範圍涵蓋多國。
此次行動在美國聯邦調查局駐菲機構協助下進行，警方掌握了大量系統資料和影像證據。菲律賓警察總局發言人Redrico Maranan警長表示：“每位被起訴的嫌犯，都是對這個犯罪集團的沉重打擊。我們不會容忍這種惡行。”
警方也呼籲民眾警惕“不明高回報投資項目”，並鼓勵知情者舉報其他涉案成員。當局承諾將持續打擊跨境電詐與金融犯罪，絕不姑息。
