240億美元非法交易？柬埔寨吊銷匯旺支付牌照，竟毫無影響？
匯旺被柬埔寨國家銀行撤銷牌照！匯旺破例公開回應！
匯旺支付發布官方聲明：將追責不法造謠，繼續合規運營！
今天匯旺支付發布聲明，回應近期關於其公司運營的謠言，表示這些傳聞不實，並強調將採取法律措施應對不法分子的造謠攻擊行為。以下是聲明全文：匯旺支付聲明近期，某外媒發布了關於匯旺支付的不實報道，導致其他媒體和自媒體跟風發布不實新聞，嚴重誤導公眾並損害了匯旺支付的聲譽。為了澄清事實，我們特此發布聲明：1. 柬埔寨匯旺支付完全合規，用戶可放心使用匯旺支付的業務運營完全符合柬埔寨的法律法規，所有用戶可以放心使用我們的服務。我們始終致力於提供符合監管要求的支付解決方案。2. 關於外媒的不實報道該外媒長期以來以散布虛假資訊和惡意抹黑企業為特點，已經多次受到各國政府的批評和指責。該媒體無合法資格在柬埔寨進行採訪
匯旺擔保發布聲明回應：不是被註銷！是主動註銷牌照
匯旺通過其官方飛機頻道發布聲明回應近期“銀行牌照被吊銷”新聞。匯旺在聲明中稱：1、匯旺支付柬埔寨支付牌照在去年已經主動註銷，匯旺國際支付業務已經轉到日本，並取得牌照！加拿大匯旺近期也會開業！2、Panda銀行作為完全獨立的實體與匯旺不存在關聯，業務一直穩定增長且近期陸續會上線支援柬埔寨數字化資產以及數字貨幣的落地！聲明最後強調，匯旺錢包會一如既往的為大家提供穩定可靠的服務，近期推出去中心化錢包以及冷錢包，敬請期待。
幾天前被官方封殺的Telegram線上擔保平台“匯旺新幣”如今怎麼樣了？
從殺豬盤到穩定幣：匯旺涉240億美元犯罪交易，竟敢公開發幣？
博彩支付風暴：白馬會、匯旺擔保與郭從願案洗錢鏈條曝光
菲律賓華商郭某綁架案揭示博彩支付體系中的隱患。涉案的兩家賭場中介“白馬會”和“玖鼎集團”均擁有自己的電子錢包系統。報道稱，這些平台不僅可供用戶開設賬戶、轉賬甚至進行加密貨幣交易，還曾用於為POGO公司發放員工薪資。有評論認為，這種“發工資後前往賭場領取”模式本質上讓玩家將資金以遊戲點數返還給平台參與賭博，合規風險極大。由於兩家公司均未獲得菲律賓央行或反洗錢機構的正式牌照，其支付業務長期處於監管真空，這為不法分子提供了可乘之機。警方也指出，玖鼎集團等涉案公司參與了洗錢等非法活動。調查披露，郭某家屬支付的約2億披索贖金通過這兩家平台流轉至大約10個電子錢包賬戶，並最終兌換為加密貨幣；其中多數賬戶由
Telegram重拳出擊！擔保行業兩大巨頭遭清除，Huione Guarantee（好旺擔保）恐難東山再起？
在國際壓力與區塊鏈情報機構的持續揭露下，Telegram平台近日對擔保行業展開了前所未有的大清洗。新幣擔保、好旺擔保這兩家長期活躍在Telegram生態、控制著大量金融類用戶名與高價值NFT資源的巨頭，被強制封禁其核心賬號，部分與Ton幣（Telegram官方代幣）掛鈎的稀有用戶名也遭到了連帶“追殺”。封殺源頭：Elliptic研究促發平台清洗行動據悉，此次大規模封禁行動，起因是區塊鏈追蹤公司Elliptic即將發布的一份關於“Telegram黑市金融生態”的深度報告。研究中點名Huione Guarantee（匯旺擔保）為全球最大的網路洗錢樞紐之一，並將其與詐騙、人口販運及跨境賭博等犯罪行為
新幣擔保用戶資訊遭全面封禁，涉千萬資產 NFT賬號受波及！匯旺“好旺公群”業務緊急轉移至馬鈴薯擔保
5月13日晚間，行業圈爆出突發消息——知名加密支付中介“新幣擔保”遭遇封禁風波。據多位Telegram用戶反饋，平台上價值上千萬的NFT賬號、手機號綁定資訊已被官方統一封禁，引發擔保圈震蕩。據稱，被封禁的賬戶大多綁定了稀有用戶名、手機號碼，在二級市場估值超過1000萬元人民幣，涵蓋多個高價值錢包及NFT身份憑證。目前尚不清楚是何部門介入，但業內猜測與近期加密支付行業加強監管、跨境反洗錢行動有關。與此同時，匯旺集團旗下“好旺公群”緊急發布通知，宣布即日起停止所有公群擔保業務，僅保留私密專群運營。公告顯示，原公群擔保服務將整體遷移至“馬鈴薯擔保”平台繼續運營。業內解讀：這是清洗用戶資產還是監管清理
郭從願案贖金追蹤新突破：136萬美元疑經柬埔寨匯旺套現，該平台曾遭美方洗錢調查
在華商郭某綁架撕票案的最新調查中，菲律賓國家警察（PNP）通報稱，案發後支付的約136萬美元贖金疑似通過一家位於柬埔寨的支付平台“匯旺 Huione Pay”完成加密貨幣套現，進一步揭示該案背後跨國洗錢網路的蛛絲馬跡。PNP發言人法哈多准將在克楠美軍營記者會上透露，這筆巨額贖金大多通過USDT（泰達幣）轉賬，並最終由匯旺平台完成套現。她指出：“目前掌握的線索顯示，贖金流向與總部設於柬埔寨的匯旺平台高度相關，而該平台此前就曾因涉嫌大規模洗錢遭到美國政府調查。”據《路透社》報道，美國財政部曾指控匯旺在2021年8月至2025年1月間涉及至少40億美元非法資金流動，並已對其啟動調查程序。資金路徑曝光
美國財政部（FinCEN）點名柬埔寨匯旺集團涉大規模洗錢，擬全面切斷其與美金融系統往來
美國財政部下屬金融犯罪執法網路（FinCEN）近日宣布，已正式將總部位於柬埔寨的“匯旺集團”（Huione Group）認定為“主要洗錢關注對象”，並提出擬議新規，全面禁止該集團及其關聯公司進入美國金融體系。根據《美國愛國者法》第311條，FinCEN建議實施限制措施，禁止美國金融機構為匯旺集團開設或維持代理賬戶與通匯賬戶，徹底切斷其使用美元進行跨境交易的渠道。FinCEN在聲明中指出，匯旺集團為多個跨國犯罪組織提供洗錢服務，其中包括朝鮮支援的黑客團體與東南亞詐騙集團。相關犯罪行為涵蓋加密貨幣詐騙、“殺豬盤”投資騙局、網路盜竊等，涉案金額高達數十億美元。美國財政部助理部長斯科特·安德森（Sco
揭秘“好旺擔保”：包裝之下的灰色金融運作鏈
近年來，隨著網路賭博、地下交易以及詐騙犯罪活動愈發頻繁，一些看似“正規”的中介平台悄然成為其中的資金轉運和信用背書環節。“好旺擔保”就是其中一個典型案例。這個被包裝成“擔保交易平台”的服務機構，實則正處在一張隱秘又複雜的灰色金融網路中，起著不可忽視的作用。一、“擔保”外殼，實為資金中介表面上，“好旺擔保”主打的是“第三方擔保交易”，即買賣雙方達成交易時，由平台進行居中託管，等雙方確認無誤後再進行資金釋放。這種模式看似類似支付寶、微信的中介保障系統，卻在實際操作中遊走於法律監管的灰色地帶。平台客戶多為從事線上博彩、代充值、跑分洗錢、電詐交易等活動人員。他們通過“好旺擔保”進行所謂“安全交易”，規
全球最大詐騙樞紐？匯旺擔保如何讓加密貨幣變成犯罪工具？
聯合國重磅報告：'匯旺擔保'變身'Haowang'，洗錢規模達240億美元
聯合國敲響全球金融安全警鐘！4月21日，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）發布題為《拐點：東南亞詐騙中心、地下金融體系與非法網路市場的全球擴散》的專項報告，揭露一個名為"Haowang"（原"匯旺擔保"）的加密平台已成為跨國犯罪的"數字血庫"。黑色金融帝國浮出水面報告顯示，該平台已構建完整的犯罪生態系統：用戶規模突破97萬，覆蓋全球150餘個國家累計處理虛擬貨幣流量高達240億美元（約合1730億元人民幣）開發自有區塊鏈系統、穩定幣及數字貨幣交易所嵌入門檻極低的線上博彩功能通過Telegram等加密通訊工具實現"隱身"運營犯罪產業鏈工業化升級UNODC東南亞代表傑裡米·道格拉斯指出："這
“好旺擔保”前世今生：從匯旺集團到東南亞金融巨頭的轉型之路
匯旺擔保集團（現更名為“好旺擔保”）自2014年成立以來，曆經多次業務拓展與品牌調整，已發展為東南亞地區具有影響力的金融服務平台之一。一、起步與早期發展（2014–2020）匯旺集團的前身為“匯旺貨幣兌換（柬埔寨）有限公司”，成立於2014年，初期專註於本地貨幣兌換服務。隨著業務的拓展，集團逐步涉足支付、銀行和保險等多個金融領域。2017年，匯旺集團獲得柬埔寨國家銀行頒發的首批支付牌照，並成立了匯旺快遞，拓展物流服務。2018年，集團總部大樓“匯旺支付大樓”竣工投入使用，標誌著其在金融服務領域的進一步深入。2020年，匯旺集團獲得銀行牌照，旗下的“胖大銀行”（Panda Bank）正式開
