240億美元非法交易？柬埔寨吊銷匯旺支付牌照，竟毫無影響？
匯旺被柬埔寨國家銀行撤銷牌照！匯旺破例公開回應！
匯旺支付發布官方聲明：將追責不法造謠，繼續合規運營！
今天匯旺支付發布聲明，回應近期關於其公司運營的謠言，表示這些傳聞不實，並強調將採取法律措施應對不法分子的造謠攻擊行為。以下是聲明全文：匯旺支付聲明近期，某外媒發布了關於匯旺支付的不實報道，導致其他媒體和自媒體跟風發布不實新聞，嚴重誤導公眾並損害了匯旺支付的聲譽。為了澄清事實，我們特此發布聲明：1. 柬埔寨匯旺支付完全合規，用戶可放心使用匯旺支付的業務運營完全符合柬埔寨的法律法規，所有用戶可以放心使用我們的服務。我們始終致力於提供符合監管要求的支付解決方案。2. 關於外媒的不實報道該外媒長期以來以散布虛假資訊和惡意抹黑企業為特點，已經多次受到各國政府的批評和指責。該媒體無合法資格在柬埔寨進行採訪
匯旺擔保發布聲明回應：不是被註銷！是主動註銷牌照
匯旺通過其官方飛機頻道發布聲明回應近期“銀行牌照被吊銷”新聞。匯旺在聲明中稱：1、匯旺支付柬埔寨支付牌照在去年已經主動註銷，匯旺國際支付業務已經轉到日本，並取得牌照！加拿大匯旺近期也會開業！2、Panda銀行作為完全獨立的實體與匯旺不存在關聯，業務一直穩定增長且近期陸續會上線支援柬埔寨數字化資產以及數字貨幣的落地！聲明最後強調，匯旺錢包會一如既往的為大家提供穩定可靠的服務，近期推出去中心化錢包以及冷錢包，敬請期待。
全球最大詐騙樞紐？匯旺擔保如何讓加密貨幣變成犯罪工具？
聯合國重磅報告：'匯旺擔保'變身'Haowang'，洗錢規模達240億美元
聯合國敲響全球金融安全警鐘！4月21日，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）發布題為《拐點：東南亞詐騙中心、地下金融體系與非法網路市場的全球擴散》的專項報告，揭露一個名為"Haowang"（原"匯旺擔保"）的加密平台已成為跨國犯罪的"數字血庫"。黑色金融帝國浮出水面報告顯示，該平台已構建完整的犯罪生態系統：用戶規模突破97萬，覆蓋全球150餘個國家累計處理虛擬貨幣流量高達240億美元（約合1730億元人民幣）開發自有區塊鏈系統、穩定幣及數字貨幣交易所嵌入門檻極低的線上博彩功能通過Telegram等加密通訊工具實現"隱身"運營犯罪產業鏈工業化升級UNODC東南亞代表傑裡米·道格拉斯指出："這
“好旺擔保”前世今生：從匯旺集團到東南亞金融巨頭的轉型之路
匯旺擔保集團（現更名為“好旺擔保”）自2014年成立以來，曆經多次業務拓展與品牌調整，已發展為東南亞地區具有影響力的金融服務平台之一。一、起步與早期發展（2014–2020）匯旺集團的前身為“匯旺貨幣兌換（柬埔寨）有限公司”，成立於2014年，初期專註於本地貨幣兌換服務。隨著業務的拓展，集團逐步涉足支付、銀行和保險等多個金融領域。2017年，匯旺集團獲得柬埔寨國家銀行頒發的首批支付牌照，並成立了匯旺快遞，拓展物流服務。2018年，集團總部大樓“匯旺支付大樓”竣工投入使用，標誌著其在金融服務領域的進一步深入。2020年，匯旺集團獲得銀行牌照，旗下的“胖大銀行”（Panda Bank）正式開
“匯旺擔保”更名“好旺擔保”後，冒充現象真的減少了嗎？
在灰產或灰色金融領域，擔保平台的品牌識別度和信譽至關重要。2024年末，業內知名擔保平台“匯旺擔保”宣布正式更名為“好旺擔保”。此舉在圈內引發廣泛關註：這是否意味著官方將加強品牌保護，打擊冒用者？更重要的是，這一改名是否真正帶來了效果？一、為何更名？“匯旺擔保”成立初期即以其專業擔保中介服務獲得大量用戶青睞，尤其在電商、私單、博彩等高風險交易領域中廣為使用。然而，隨著知名度上升，冒充“匯旺擔保”的假客服、釣魚網站、虛假群組層出不窮，嚴重影響用戶安全與平台聲譽。“好旺擔保”更名公告中提到，此次更名一方面是出於品牌重塑、擴大影響力考慮；另一方面，也是在不斷遭遇假冒事件之後，主動切換品牌識別系統，以
匯旺支付銀行牌照被吊銷引發恐慌，中國商家“暫停使用”，涉案金額240億美元
據外媒消息，柬埔寨國家銀行（柬埔寨央行）已正式撤銷匯旺支付的銀行牌照。匯旺支付隸屬於柬埔寨匯旺集團，該集團被指控運營全球規模最大的非法線上交易平台，涉案金額高達240億美元。柬埔寨央行發言人於3月6日通過電子郵件向外媒確認，匯旺支付因未能遵守現行法規及監管機構的相關要求，其銀行牌照已被撤銷。但央行未透露撤銷的具體時間，也未說明該公司若繼續運營將面臨何種法律後果。一名中國同胞詢問了匯旺集團客服，對方回複稱：您好，這邊匯旺總部是正常營業的，造謠資訊請您不要輕易相信，該消息不屬實的呢。不過，據一些網友透露，該消息出來後引發一些恐慌情緒，不少人到匯旺門店排隊取錢擠兌。不僅如此，一些中國商家也暫停使用匯
據自由亞洲電台（RFA）消息，匯旺支付銀行牌照遭撤銷
匯旺支付銀行牌照遭撤銷據自由亞洲電台（RFA）消息，柬埔寨國家銀行（柬埔寨央行）已正式撤銷匯旺支付的銀行牌照。匯旺支付隸屬於柬埔寨匯旺集團，該集團被指控運營全球規模最大的非法線上交易平台，涉案金額高達240億美元。柬埔寨央行發言人於3月6日通過電子郵件向RFA確認，匯旺支付因未能遵守現行法規及監管機構的相關要求，其銀行牌照已被撤銷。但央行未透露撤銷的具體時間，也未說明該公司若繼續運營將面臨何種法律後果。匯旺集團目前尚未對牌照撤銷作出回應。
全球最大的擔保平台 HuiOne，累計加密貨幣交易達 240 億美元
基於 Telegram 的線上平台 HuiOne Guarantee （匯旺擔保）及其供應商已累計收到至少 240 億美元的加密貨幣，使現已不複存在的Hydra相形見絀，成為有史以來全球最大的線上擔保市場。區塊鏈分析公司 Elliptic發布的數據顯示，自 2024 年 7 月以來，每月流入量增加了 51%。Huione 擔保公司是 HuiOne 匯旺集團（好旺）旗下公司，去年年中，公司被曝光為網路詐騙中心提供洗錢廣告、竊取數據，甚至提供電刑鐐銬，用於對付以高薪工作為借口被販賣到詐騙場所進行愛情誘餌（殺豬盤）詐騙的人。這一事件導致加密貨幣公司 Tether凍結了與該市場相關的 2962 萬美元
詳解匯旺擔保（好旺擔保）：場外交易錢包轉賬一樣可被大數據溯源？
很多人搞不懂匯旺擔保交易到底是個啥？有哪些要點，今天就來聊聊這個事情？1.洗錢手段中的“隱匿幫手”——USDT在金融活動的陰暗角落裡，都會將目光投向一種名為 USDT 的虛擬貨幣，它常被簡稱為“U”或者“油”等。USDT 游離於任何中央銀行以及政府機構的管控範圍之外，其具備的去中心化、匿名性以及安全性等特質，使其不幸淪為違法犯罪分子眼中的“香餑餑”。由於它與美元保持著 1:1 的固定兌換比例，故而擁有相對穩定的價值屬性，基本不受市場漲跌起伏的影響，這一特性為犯罪分子在資金轉移與核算時提供了極大的便利。其轉賬操作完全依託於區塊鏈技術架構來實現，並且存在多種不同的虛擬貨幣轉賬路徑，這些路徑就如同我
匯旺風險！商家們該何去何從？
重走洗米華太陽城老路？玖鼎集團這次被查，其實匯旺也經曆過！
玖鼎集團這一波出事，相信大家會感覺似曾相識。畢竟兩年前，洗米華的太陽城事件仍曆曆在目。“洗米華”被捕始末：2020年，距離澳門1000多公裡之外的溫州，警方打掉了一個以張寧寧為首的網路特大賭博案，種種跡象顯示，這起網路賭博矛頭直指太陽城集團。警方迅速啟動調查程序，但為了避免打草驚蛇，並沒有立馬公布這一案件資訊。然而，唇亡齒寒，澳門太陽城內部人士率先嗅到了危險的氣息，並模糊地透露給了當地的媒體。一時之間，謠言四起。有的傳言說太陽城集團陷入財務危機，洗米華已跑路；有的傳言說洗米華參與內地洗錢，正在接受調查。為了穩定人心，洗米華現身錄了一個澄清視頻。視頻中，洗米華義正嚴辭地說：太陽城是一間澳門守法經
【匯旺擔保】已正式更名為【好旺擔保】，預示著什麼？
【匯旺擔保】公告：因發展需要，【匯旺擔保】已經於10月19日更名為【好旺擔保】，本次更名只涉及品牌變更，頻道和工作人員用戶名、上押地址、收費標準等均保持不變，匯旺集團依然為本公司戰略合作夥伴和股東之一。新品牌，“匯”更變為“好”，為答謝廣大客戶的長期支援，我們將於10月20日推出優惠福利，盡請期待。順祝大家節日安康。PS：這是預示著什麼嗎？一開始有網友擔心平台會跑路，網友評論說要是匯旺跑路了，整個行業都完蛋了。再更新過程當中，也有網友表示，APP提示下載新的版本，但是發現還是不能從舊平台轉錢，一直處於處理中狀態。但畢竟匯旺是東南亞最大的錢莊，有銀行，有快遞業等等有很多實體。雖然其中匯旺擔保為匯
