在華商郭某綁架撕票案的最新調查中，菲律賓國家警察（PNP）通報稱，案發後支付的約136萬美元贖金疑似通過一家位於柬埔寨的支付平台“匯旺 Huione Pay”完成加密貨幣套現，進一步揭示該案背後跨國洗錢網路的蛛絲馬跡。
PNP發言人法哈多准將在克楠美軍營記者會上透露，這筆巨額贖金大多通過USDT（泰達幣）轉賬，並最終由匯旺平台完成套現。她指出：“目前掌握的線索顯示，贖金流向與總部設於柬埔寨的匯旺平台高度相關，而該平台此前就曾因涉嫌大規模洗錢遭到美國政府調查。”
據《路透社》報道，美國財政部曾指控匯旺在2021年8月至2025年1月間涉及至少40億美元非法資金流動，並已對其啟動調查程序。
資金路徑曝光：從菲律賓賭場中介流入USDT系統再出境
此前，菲律賓警方已查明部分贖金最初被轉入菲律賓本地賭場資金中介“玖鼎集團”與“白馬會”的電子錢包賬戶，再通過多次兌換與分流進入國際加密貨幣生態系統。
“這些贖金中的一部分以菲律賓披索迴流，另一部分被兌換成美元，隨後又轉換為USDT進行轉移，”法哈多表示。“由於轉換路徑複雜，贖金總額仍在核算中。”
涉案加密資產被凍結，跨境執法合作正在推進
PNP反網路犯罪組目前已成功凍結約205,942美元等值的加密貨幣資產。警方表示，這些資產是通過司法協助機制凍結的，原因在於相關交易多數發生在菲律賓司法轄區之外。
“這些交易的境外性質讓我們必須依靠國際執法合作，”法哈多補充，“我們正在與相關國家情報與金融監管部門協調，以進一步掌握資金去向。”
背景延伸：郭某案加速暴露跨境犯罪金融通道
郭某綁架撕票案震動華人圈，案發後警方發現，受害人家屬通過多種電子錢包和中介賬戶支付高達136萬美元的贖金，部分資金疑被迅速轉移至海外，並用於兌換籌碼或提現。
柬埔寨匯旺平台的出現，為本案洗錢調查提供關鍵突破口，同時也再次引發各界對加密貨幣平台與博彩中介構成跨境犯罪金融網路的擔憂。
