泰國警方正加速打擊以“符國安”為首的跨國電信詐騙集團。7月23日，泰國科技犯罪調查警察局宣布，已將該案移交反洗錢辦公室，啟動資產凍結與資金追繳，並稱此案將作為打擊境外電詐的“典範”。目前，泰國法院已簽發7張逮捕令，主犯“符國安”及其3名柬埔寨親屬、2名泰籍嫌疑人和1名柬籍管理員仍在逃。警方正與國際刑警合作，計劃申請紅色通緝令，加速全球通緝。科技犯罪調查局透露，警方將對柬埔寨等鄰國50餘處涉嫌詐騙用途的樓宇展開清查，這些地點被用作詐騙團夥的指揮中心與作業據點。若情況屬實，將面臨強制整頓乃至查封。調查還發現，部分團夥成員疑似非法取得泰國身份證，相關內政部系統人員、地方官員已被傳喚問詢，是否涉及內部
2025年5月，泰國警方突襲芭提雅素坤逸路一間銀行，搗毀一個以中國詐騙集團為主的跨境洗錢網路。調查發現，15名持旅遊簽證入境的中國籍人士通過偽造檔案，非法開設上百個銀行賬戶，轉移資金總額高達1.18億泰銖（約2360萬元人民幣）。其中9100萬泰銖已被成功轉出境外，引發泰國金融監管系統全面警覺。警方調查牽出多達462個高風險賬戶，進一步關聯全泰國2084起詐騙案件，累計損失金額高達22億泰銖。案情揭示，洗錢活動不僅依賴傳統銀行體系，還深度結合加密貨幣交易，警方已查獲大量以USDT為主的數字資產轉賬記錄。案件更震撼的是銀行體系的“內鬼”協助：3名銀行職員與2名翻譯因涉嫌協助偽造開戶資料被拘捕。泰
新加坡發生了其有史以來最大的洗錢案的第一起定罪宣判。 這起在全球引起轟動的案件涉及數十億美元的豪華房產、汽車和金條的查封。 被告蘇文強，柬埔寨籍，在新加坡地方法院因兩項洗錢罪被判處13個月監禁。蘇在新加坡地方法院承認了11項指控，其中包括從非法遠程賭博中獲取收益，並為自己和妻子獲取工作通行證而撒謊。 調查顯示，蘇文強涉及在菲律賓開設的非法遠程賭博業務。 這家企業向海外人士提供其遠程博彩服務。 蘇是去年8月在新加坡同時被逮捕的10名外國人之一。 對其他被告的審理法院仍在進行中。 新加坡最大的洗錢調查 在調查中，共查封和凍結了超過22億美元的資產。 從蘇身上查獲
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