東南亞灰色金融圈接連遭遇“平台地震”。繼“玖鼎擔保”因菲律賓郭從願綁架案牽連而崩盤後，另一老牌平台“匯旺”（又名“好旺”）也陷入洗錢風暴。最先爆發的是菲律賓的郭從願綁架事件，這起案件迅速引發軒然大波，波及本地華人圈。長期在灰色金融中扮演擔保角色的玖鼎平台突然“斷電”——牌照被吊銷、管理層出逃，用戶賬戶凍結，信任體系崩潰，大量地下資金鏈瞬間斷裂。狗推、地下金融商家與關聯勢力紛紛陷入恐慌，損失慘重。命運的多米諾效應還在繼續。這次輪到了在柬埔寨深耕多年的“匯旺”（又名“好旺”）擔保平台，洗錢指控將它推至風口浪尖。根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）發布的最新報告，匯旺集團過去四年間利用加密貨
華商郭某在菲律賓遭綁架並被撕票的案件繼續發酵。隨著菲律賓國家警察（PNP）調查不斷深入，案中約136萬美元的贖金流向浮出水面——這筆資金疑似通過總部位於柬埔寨的支付平台“匯旺 Huione Pay”完成加密貨幣套現，牽出橫跨菲律賓、柬埔寨的跨國洗錢網路。與此同時，PNP也證實，與贖金相關的巨額現金曾試圖搭乘私人飛機離境，其航班編號已被軍方掌握，目前該架飛機的註冊資訊和實際機主仍在核查中。菲律賓武裝部隊已介入調查，並警告“警惕外國勢力利用菲律賓作為非法金融中轉地”。💰賭場中介平台被盯上：“白馬會”與“玖鼎”成重災區贖金被快速轉入加密平台的關鍵節點之一，是菲律賓兩家曾盛極一時的賭場貴賓廳運營商—
匯旺支付銀行牌照遭撤銷據自由亞洲電台（RFA）消息，柬埔寨國家銀行（柬埔寨央行）已正式撤銷匯旺支付的銀行牌照。匯旺支付隸屬於柬埔寨匯旺集團，該集團被指控運營全球規模最大的非法線上交易平台，涉案金額高達240億美元。柬埔寨央行發言人於3月6日通過電子郵件向RFA確認，匯旺支付因未能遵守現行法規及監管機構的相關要求，其銀行牌照已被撤銷。但央行未透露撤銷的具體時間，也未說明該公司若繼續運營將面臨何種法律後果。匯旺集團目前尚未對牌照撤銷作出回應。
/ 沒有更多了 /