東南亞灰色金融圈接連遭遇“平台地震”。繼“玖鼎擔保”因菲律賓郭從願綁架案牽連而崩盤後，另一老牌平台“匯旺”（又名“好旺”）也陷入洗錢風暴。
最先爆發的是菲律賓的郭從願綁架事件，這起案件迅速引發軒然大波，波及本地華人圈。長期在灰色金融中扮演擔保角色的玖鼎平台突然“斷電”——牌照被吊銷、管理層出逃，用戶賬戶凍結，信任體系崩潰，大量地下資金鏈瞬間斷裂。狗推、地下金融商家與關聯勢力紛紛陷入恐慌，損失慘重。
命運的多米諾效應還在繼續。這次輪到了在柬埔寨深耕多年的“匯旺”（又名“好旺”）擔保平台，洗錢指控將它推至風口浪尖。
根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）發布的最新報告，匯旺集團過去四年間利用加密貨幣業務處理了超過240億美元的詐騙交易。這個中文用戶為主的平台不僅涉及擔保、支付和賭博，還自建了加密貨幣交易所、區塊鏈網路和美元掛鈎的穩定幣USDH，搭建起一個與監管脫鉤的龐大金融生態系統。
這一生態正引起全球執法機構的高度警覺。今年3月，柬埔寨突然吊銷“好旺”的本地金融牌照，引發行業震動。消息來得突然，有用戶在Telegram中表示“匯旺機器人、公群全部註銷”，場面混亂。
儘管好旺隨後在官方頻道聲明稱是“主動註銷牌照”，並聲稱其國際支付業務已轉向日本並獲批牌照，加拿大分支亦即將上線，但這些表態未能平息質疑。
轉折發生在5月初——美國財政部下屬金融犯罪執法網路（FinCEN）將匯旺集團定性為“重大洗錢風險機構”，並計劃對其實施制裁，禁止美國金融機構為其開設賬戶或提供結算服務。
美國財政部長直言，匯旺已成為東南亞跨國詐騙集團的“首選交易市場”，通過“殺豬盤”等網路詐騙，從全球受害者尤其是美國公民手中騙取了數十億美元。
據調查，匯旺平台在柬埔寨金邊運營，用戶規模高達97萬人，關聯供應商成千上萬，所涉交易不僅包括洗錢、虛擬賬戶與身份技術，還牽涉限制詐騙園區勞工人身自由的電鐐等工具。這不再是普通的金融平台，而是一個高度系統化、工業化的犯罪網路。
一些報告指出，像匯旺這樣的平台正試圖打造獨立於傳統區塊鏈體系的金融閉環——包括自主的穩定幣、交易所與鏈上系統，繞過全球金融監管。該趨勢正從東南亞向非洲、南美洲蔓延。
儘管匯旺方面聲稱“好旺擔保”已脫離母集團、獨立運營，但區塊鏈調查顯示雙方仍存在資金共用、系統互通等高度綁定的聯繫。
5月13日，“好旺”擔保在Telegram公群再次發布公告，稱由於國外媒體持續報道及平台遭遇封號、NFT凍結等問題，將全面停止公群業務，改由“馬鈴薯擔保”接手運營，專群服務暫時保留。
公告寫道：“由於TG封號及NFT清洗風波，好旺擔保決定停止公群業務，由馬鈴薯擔保接手，用戶可選擇退押或轉押。好旺永不跑路，押金在賬，請安心排隊處理。”
加密貨幣推動了洗錢模式的技術躍遷，也加劇了監管挑戰。而這些平台崩塌的直接受害者，是依賴其生存的“狗推”灰產群體。從玖鼎到匯旺，狗推的運營體系正在崩塌：資金凍結、客戶流失、執法加碼，昔日一機在手月入數萬的“暴利神話”正在破滅。
正如一位資深狗推所言：“以前是高風險高回報，現在是高風險沒回報。”
繼玖鼎之後，匯旺擔保也倒下了，也許，這隻是開始。
