回國的注意點

現在回國，一旦被查到任何資金記錄，無論是轉賬流水、聊天記錄等證據，都可能被認定為涉及詐騙或非法資金交易。
尤其是從事外匯兌換、換人民幣等業務的人，資金鏈條裡很可能涉及灰色或黑色資金。一旦銀行流水被查，資金來源被追問，如果無法提供明確的合法解釋，就很容易被按詐騙罪處理。
即使當事人不承認任何罪行，但如果查到相關記錄，警方仍然會直接立案處理。畢竟，在無法證明資金來源的情況下，就意味著存在風險，很難…展開>>

PASA POST最後回覆·火星

好旺擔保被曝交易額超 240億美元超世界上最大暗網！

此前曾曝光匯旺擔保與灰產和洗錢有關的橢圓形研究（elliptic）1月15日再刊發報道，稱匯旺擔保為詐騙分子提供技術、數據和洗錢服務，交易總額達到至少240億美元，是有史以來最大的非法交易線上市場，遠超世界上最大的暗網黑市海德拉（Hydra）。
橢圓形研究（elliptic）稱已經確定了數千個與匯旺和使用匯旺擔保的人員相關的錢包地址。
該研究機構稱柬埔寨匯旺擔保目前改名為“#好旺擔保”，但仍是…展開>>

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#非法交易

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