泰国反洗钱办公室（AMLO）近日宣布，将加快对臭名昭著的“Kok An 网络”资产的调查。这一跨国犯罪集团涉及的资产价值数十亿泰铢，部分资金疑似已转入泰国商界知名人士的账户。AMLO 已指派“交易委员会”主导调查，重点追踪资金流向，并收集与相关人士的证据。在泰国科技犯罪打击司（TCSD）专员、警察中将 Trairong Phiwpaen 的指挥下，泰柬两国联合成立特遣队，针对“Kok An 网络”在泰国的运作展开大规模行动。警方在曼谷、春武里府和北榄府同时突击 19 个目标地点，成功关闭多个“钱骡”账户，并锁定背后的柬埔寨投资人。此次行动直指“Kok An”本人，这位柬埔寨博彩业大亨长期控制着
泰國政府已正式向猖獗的“呼叫中心詐騙團夥”宣戰！總理近日下達明確指令，要求全國執法部門在三個月內打出明顯成果。泰國科技犯罪調查警察局（TCSD）迅速響應，局長Trairong Phiwpaen警中將已啟動全國性高強度打擊行動，全面部署證據收集與情報研判，誓言斬斷這一日益隱蔽的犯罪網路。為提高打擊效率，警方正與反洗錢辦公室（AMLO）深入協作，追蹤用於洗錢的“錢騾”賬戶和金融通道，嚴查非法資金流動路徑。同時，相關執法流程已被大幅壓縮，從線索識別到拘捕執行，均朝“快打快結、精準收網”的方向邁進。隨著詐騙手法不斷演變，犯罪集團開始廣泛利用社交媒體、跨境支付平台乃至加密貨幣洗錢，整條詐騙鏈條日趨專業化
隨著菲律賓政府全面取締離岸博彩（POGO）業務，大量博彩從業者和相關行業人員不得不尋找新的生存空間。而作為東南亞的重要國家，泰國憑藉其相對寬鬆的法律環境和便利的地理位置，成為了這些“打野”者的首選目的地。然而，隨著人數增加和活動增多，泰國政府也開始對這類非法活動加大監管力度。許多前往泰國的打野者原以為可以在這裡找到“避風港”，但實際上泰國的執法力度和公眾舉報文化讓非法活動風險陡增。一些人甚至在短時間內被抓，面臨遣返甚至刑事指控。泰國最近已經發生了不少抓捕事件！線上追蹤、線下執法，甚至還有各路群眾舉報，分分鐘就讓你到警局喝茶！1. 多層次執法打擊非法活動泰國在網路犯罪和非法賭博的打擊上具備強大的
泰國反洗錢辦公室（AMLO）近日對涉及網路賭博、詐騙和洗錢的多起重大案件展開全面調查，成功扣押821項資產，總價值高達45億泰銖。這些資產包括土地、建築物、銀行賬戶、奢侈品和車輛等，涉及多個詐騙團夥和跨境犯罪網路。此次行動是AMLO今年第15次委員會會議的重要成果，展現了泰國政府在打擊金融犯罪方面的決心。根據AMLO秘書長Thepsu Bowornchotdara的通報，犯罪網路的運作方式複雜多樣，主要集中在網路賭博平台的運營、公共欺詐以及毒品犯罪資金的洗白。AMLO特別指出，這些犯罪活動利用了高科技手段，通過虛假投資平台、賭博網站和跨境資金轉移，將不法收入偽裝成合法資產。案件中的核心團夥通過
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