泰國反洗錢辦公室（AMLO）近日對涉及網路賭博、詐騙和洗錢的多起重大案件展開全面調查，成功扣押821項資產，總價值高達45億泰銖。
這些資產包括土地、建築物、銀行賬戶、奢侈品和車輛等，涉及多個詐騙團夥和跨境犯罪網路。此次行動是AMLO今年第15次委員會會議的重要成果，展現了泰國政府在打擊金融犯罪方面的決心。
根據AMLO秘書長Thepsu Bowornchotdara的通報，犯罪網路的運作方式複雜多樣，主要集中在網路賭博平台的運營、公共欺詐以及毒品犯罪資金的洗白。
AMLO特別指出，這些犯罪活動利用了高科技手段，通過虛假投資平台、賭博網站和跨境資金轉移，將不法收入偽裝成合法資產。
案件中的核心團夥通過多個渠道行騙，其中最常見的模式是運營偽裝成合法企業的賭博網站，吸引用戶投注，並在後期凍結用戶賬戶或直接捲款消失。
此外，這些犯罪集團通過銀行賬戶、虛擬貨幣以及海外投資等手段洗白資金，將非法所得隱藏在複雜的資產網路中。
警方在此次行動中鎖定了多名關鍵嫌疑人。其中，一名中國籍嫌疑人及其團夥通過公共欺詐和洗錢獲取巨額收益，初步查獲2700萬泰銖的非法資產，後續調查新增7800萬泰銖的資產，包括銀行賬戶和高端房地產。
另一名嫌疑人Sitra及其團夥則通過慣常詐騙，騙取大量公眾資金，最終警方凍結了價值7100萬泰銖的資產。此外，Panuwat團夥被指控利用欺詐手段非法牟利，警方凍結了價值8100萬泰銖的土地和銀行賬戶。
本次行動還特別針對與網路賭博相關的案件。AMLO披露，這些案件中大量資金通過地下渠道流入賭博平台，進一步轉移至海外賬戶以逃避法律追查。
警方成功凍結了一批與網路賭博直接相關的資產，包括土地、豪華公寓和高端車輛，總價值超過2.86億泰銖。
與此同時，AMLO與泰國警方合作，通過國際司法協助追蹤了部分跨境資金流動。部分犯罪網路的資產被隱藏在鄰國銀行賬戶中，涉及洗錢活動的資金規模令人震驚。國際合作的成功不僅打擊了犯罪團夥，還為泰國加強金融監管提供了有力支援。
根據泰國法律，所有被扣押的資產均需經過嚴格的審查程序。犯罪嫌疑人和聲稱對資產擁有合法權利的個人需在30天內向AMLO提交書面證據，證明其資產來源與犯罪活動無關。對於未能提供有效證明的資產，法院將裁定其歸為國有。
值得注意的是，此次行動還特別設立了90天的受害者補償期，旨在通過合法途徑向被騙民眾返還損失，優先確保受害者的權益不受侵害。
這些案件的曝光不僅凸顯了網路賭博和洗錢犯罪的高發態勢，也反映出犯罪手段的不斷升級。AMLO強調，犯罪分子利用虛假身份、偽造檔案和高科技手段掩蓋資金流向，試圖逃避追蹤和法律責任。同時，警方指出，跨國犯罪集團的活躍也給區域安全和金融秩序帶來了極大挑戰。
泰國當局呼籲公眾提高警惕，尤其是在面對高額回報的投資平台和賭博網站時要保持理性，不要輕易提供個人資訊或匯款。
此次行動的成功既是對犯罪團夥的沉重打擊，也是對公眾的警示：金融犯罪無處不在，唯有通過個人防範和法律震懾相結合，才能真正遏制犯罪活動的蔓延。
此外，泰國政府計劃在未來加大對網路賭博和洗錢活動的打擊力度，包括引入更先進的監控技術、加強國際合作以及推動相關法律的修訂。通過一系列綜合措施，泰國將繼續致力於維護國家金融安全，打擊各種形式的非法活動，為民眾提供更安全的社會環境。
