近年來，隨著網路賭博、地下交易以及詐騙犯罪活動愈發頻繁，一些看似“正規”的中介平台悄然成為其中的資金轉運和信用背書環節。“好旺擔保”就是其中一個典型案例。這個被包裝成“擔保交易平台”的服務機構，實則正處在一張隱秘又複雜的灰色金融網路中，起著不可忽視的作用。一、“擔保”外殼，實為資金中介表面上，“好旺擔保”主打的是“第三方擔保交易”，即買賣雙方達成交易時，由平台進行居中託管，等雙方確認無誤後再進行資金釋放。這種模式看似類似支付寶、微信的中介保障系統，卻在實際操作中遊走於法律監管的灰色地帶。平台客戶多為從事線上博彩、代充值、跑分洗錢、電詐交易等活動人員。他們通過“好旺擔保”進行所謂“安全交易”，規
匯旺擔保集團（現更名為“好旺擔保”）自2014年成立以來，曆經多次業務拓展與品牌調整，已發展為東南亞地區具有影響力的金融服務平台之一。一、起步與早期發展（2014–2020）匯旺集團的前身為“匯旺貨幣兌換（柬埔寨）有限公司”，成立於2014年，初期專註於本地貨幣兌換服務。隨著業務的拓展，集團逐步涉足支付、銀行和保險等多個金融領域。2017年，匯旺集團獲得柬埔寨國家銀行頒發的首批支付牌照，並成立了匯旺快遞，拓展物流服務。2018年，集團總部大樓“匯旺支付大樓”竣工投入使用，標誌著其在金融服務領域的進一步深入。2020年，匯旺集團獲得銀行牌照，旗下的“胖大銀行”（Panda Bank）正式開
在灰產或灰色金融領域，擔保平台的品牌識別度和信譽至關重要。2024年末，業內知名擔保平台“匯旺擔保”宣布正式更名為“好旺擔保”。此舉在圈內引發廣泛關註：這是否意味著官方將加強品牌保護，打擊冒用者？更重要的是，這一改名是否真正帶來了效果？一、為何更名？“匯旺擔保”成立初期即以其專業擔保中介服務獲得大量用戶青睞，尤其在電商、私單、博彩等高風險交易領域中廣為使用。然而，隨著知名度上升，冒充“匯旺擔保”的假客服、釣魚網站、虛假群組層出不窮，嚴重影響用戶安全與平台聲譽。“好旺擔保”更名公告中提到，此次更名一方面是出於品牌重塑、擴大影響力考慮；另一方面，也是在不斷遭遇假冒事件之後，主動切換品牌識別系統，以
據外媒消息，柬埔寨國家銀行（柬埔寨央行）已正式撤銷匯旺支付的銀行牌照。匯旺支付隸屬於柬埔寨匯旺集團，該集團被指控運營全球規模最大的非法線上交易平台，涉案金額高達240億美元。柬埔寨央行發言人於3月6日通過電子郵件向外媒確認，匯旺支付因未能遵守現行法規及監管機構的相關要求，其銀行牌照已被撤銷。但央行未透露撤銷的具體時間，也未說明該公司若繼續運營將面臨何種法律後果。一名中國同胞詢問了匯旺集團客服，對方回複稱：您好，這邊匯旺總部是正常營業的，造謠資訊請您不要輕易相信，該消息不屬實的呢。不過，據一些網友透露，該消息出來後引發一些恐慌情緒，不少人到匯旺門店排隊取錢擠兌。不僅如此，一些中國商家也暫停使用匯
匯旺支付銀行牌照遭撤銷據自由亞洲電台（RFA）消息，柬埔寨國家銀行（柬埔寨央行）已正式撤銷匯旺支付的銀行牌照。匯旺支付隸屬於柬埔寨匯旺集團，該集團被指控運營全球規模最大的非法線上交易平台，涉案金額高達240億美元。柬埔寨央行發言人於3月6日通過電子郵件向RFA確認，匯旺支付因未能遵守現行法規及監管機構的相關要求，其銀行牌照已被撤銷。但央行未透露撤銷的具體時間，也未說明該公司若繼續運營將面臨何種法律後果。匯旺集團目前尚未對牌照撤銷作出回應。
基於 Telegram 的線上平台 HuiOne Guarantee （匯旺擔保）及其供應商已累計收到至少 240 億美元的加密貨幣，使現已不複存在的Hydra相形見絀，成為有史以來全球最大的線上擔保市場。區塊鏈分析公司 Elliptic發布的數據顯示，自 2024 年 7 月以來，每月流入量增加了 51%。Huione 擔保公司是 HuiOne 匯旺集團（好旺）旗下公司，去年年中，公司被曝光為網路詐騙中心提供洗錢廣告、竊取數據，甚至提供電刑鐐銬，用於對付以高薪工作為借口被販賣到詐騙場所進行愛情誘餌（殺豬盤）詐騙的人。這一事件導致加密貨幣公司 Tether凍結了與該市場相關的 2962 萬美元
很多人搞不懂匯旺擔保交易到底是個啥？有哪些要點，今天就來聊聊這個事情？1.洗錢手段中的“隱匿幫手”——USDT在金融活動的陰暗角落裡，都會將目光投向一種名為 USDT 的虛擬貨幣，它常被簡稱為“U”或者“油”等。USDT 游離於任何中央銀行以及政府機構的管控範圍之外，其具備的去中心化、匿名性以及安全性等特質，使其不幸淪為違法犯罪分子眼中的“香餑餑”。由於它與美元保持著 1:1 的固定兌換比例，故而擁有相對穩定的價值屬性，基本不受市場漲跌起伏的影響，這一特性為犯罪分子在資金轉移與核算時提供了極大的便利。其轉賬操作完全依託於區塊鏈技術架構來實現，並且存在多種不同的虛擬貨幣轉賬路徑，這些路徑就如同我
【匯旺擔保】公告：因發展需要，【匯旺擔保】已經於10月19日更名為【好旺擔保】，本次更名只涉及品牌變更，頻道和工作人員用戶名、上押地址、收費標準等均保持不變，匯旺集團依然為本公司戰略合作夥伴和股東之一。新品牌，“匯”更變為“好”，為答謝廣大客戶的長期支援，我們將於10月20日推出優惠福利，盡請期待。順祝大家節日安康。PS：這是預示著什麼嗎？一開始有網友擔心平台會跑路，網友評論說要是匯旺跑路了，整個行業都完蛋了。再更新過程當中，也有網友表示，APP提示下載新的版本，但是發現還是不能從舊平台轉錢，一直處於處理中狀態。但畢竟匯旺是東南亞最大的錢莊，有銀行，有快遞業等等有很多實體。雖然其中匯旺擔保為匯
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