泰國中央調查局（CIB）近日對春武裡府5個地點展開大規模突擊搜查，成功破獲一起涉及超過40家旅遊和房地產公司的洗錢案件。案件背後牽涉一個利用加密貨幣和房地產進行資金漂白的中國詐騙團夥。根據調查，這些中國團夥通過詐騙活動獲取非法收入後，將資金轉換為加密貨幣，並在泰國大量註冊法人公司。隨後，他們以這些公司為掩護，購買房地產資產，再通過旅遊租賃等業務將非法所得洗白。警方透露，這些公司主要面向來泰旅遊的中國遊客，並接受包括數字貨幣（如USDT）、外幣及現金在內的多種支付方式，以掩蓋資金來源。初步統計顯示，這些公司的總價值已超過2000萬泰銖（約合430萬人民幣），其中包含大量虛假註冊和非法經營行為。警
東南亞電信詐騙園區的複雜性和黑暗性令人瞠目結舌，特別是從緬甸妙瓦底到緬泰邊境的這些園區，遍布山脈與邊境線，儼然成為“犯罪窪地”。據不完全數據統計，緬甸的電信詐騙園區主要集中在以下地區：妙瓦底（Myawaddy）：位於緬泰邊境，近年來因電信詐騙活動頻發而備受關注。據報道，僅在妙瓦底地區就有上百個詐騙園區。佤邦（Wa State）：位於緬甸北部，與中國接壤，被認為是緬甸電詐犯罪最為嚴重的地區之一。該地區由地方武裝控制，中央政府影響力有限。撣邦東部（Eastern Shan State）：包括小猛拉等地，長期以來是各種非法活動的溫床，電信詐騙活動也在此猖獗。據統計，緬甸境內的電詐園區超過1000個，
近日，泰國北欖府移民局成功破獲一起跨國詐騙團夥案件。此次行動源於一起舉報，稱有多名中國籍人員在北欖府Bang Phli區的一家酒店內居住，行為可疑，涉嫌非法入境。北欖府移民局調查人員迅速行動，前往該酒店對114號房間進行了突擊檢查。結果，房間內擠滿了14名中國籍人員，其中13名為男性，1名為女性。隨後，調查人員將他們帶至北欖府移民檢查站進行進一步審查。經審查發現，這14名人員中有9人存在違法行為。其中6人未經許可非法留在泰國，3人的居留許可已經過期，其餘5人則未發現違法行為。在初步詢問中，這些人員交代稱，他們原本在緬甸從事詐騙團夥相關工作。然而，由於受到緬甸當局的打壓，他們不得不逃離至泰國，併
泰國中央調查局 (CIB) 啟動了一項名為“CIB粉碎灰龍”的反詐騙打擊行動，對清邁府的11個地點進行了突襲，目標是打擊電詐中心詐騙犯。中央調查局指揮官吉拉帕普（Jiraphop Phuridet）警官宣布逮捕了15名嫌疑人，包括30歲的泰國女子吉娜潘（Jiraphan Prakobkit），她的丈夫是中國人，據信是該團夥的頭目。此次行動針對三個地區的地點：清邁府一處、訕賽五處、山甘烹五處。被捕者包括1名泰國男子、5名中國人和8名緬甸人。這些嫌疑人面臨非法持有和未經許可操作無線電通訊設備的指控。在曼穀打擊犯罪部門11月27日舉行的新聞發布會上，泰國警方展示了繳獲的證據，包括642個GSM網關（
泰國皇家警察總署助理署長兼科技犯罪打擊中心副主任 Thatchai 在泰國皇家警察總部舉行新聞發布會，公布了一項行動成果。此次行動成功抓獲了一個租用大量電話號碼、頻繁進行詐騙活動的華人團夥。據Thatchai中將介紹，該團夥租用了以02開頭的電話號碼逾萬個，通過撥打電話和發送虛假簡訊的方式，對公眾進行了大規模的詐騙活動。在短短的時間內，撥打了超過7億次的詐騙電話。這些詐騙電話和簡訊通常以誘人的獎勵或優惠為誘餌，誘使受害者上當受騙。該團夥通過一系列複雜的手段和流程，騙取受害者的錢財和個人資訊。經過泰國皇家警察科技犯罪打擊部門（TCSD）的深入調查，警方發現這些電話號碼是由三家法人公司申請註冊的，
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