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Betsson 與 Snabbare 及 TSG 成為瑞典反洗錢監管重點,三家公司合計被罰1900萬克朗

Betsson 與 Snabbare 及 TSG 成為瑞典反洗錢監管重點,三家公司合計被罰1900萬克朗

2025年,瑞典博彩監管機構Spelinspektionen繼續加大反洗錢(AML)監管力度,Betsson Nordic Ltd成為因反洗錢違規而被處罰的三家公司之一。Betsson因其在瑞典的AML措施存在嚴重缺陷,被處以650萬瑞典克朗(約68.2萬美元)的罰款。2024年5月,Spelinspektionen對Betsson展開監管,重點審查了2023年期間的客戶交易記錄。監管機構從50名年齡介於18至29歲、存款金額最大的客戶中抽查了10名,要求Betsson提供這些客戶的賬戶資料和交易曆史。結果顯示,僅有兩名客戶的資料合規,剩餘八名存在問題。其中一名客戶在2023年9月至12月間進

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瑞典博彩監管局罰款 Betsson、Snabbare 和 TSG 共計1900萬克朗

瑞典博彩監管局罰款 Betsson、Snabbare 和 TSG 共計1900萬克朗

瑞典博彩管理局(Spelinspektionen)近日對Betsson Nordic、Snabbare和TSG Interactive三家運營商開出總額達1900萬瑞典克朗(約200萬美元)的行政罰款,原因是這些公司在處理客戶存款時未能遵守《賭博法》的相關規定。具體罰款金額方面,Betsson Nordic被罰650萬瑞典克朗,Snabbare罰款550萬瑞典克朗,TSG Interactive則被處以最高的700萬瑞典克朗罰款。除此之外,三家公司均收到了官方的反洗錢合規警告。監管機構指出,這些運營商未能充分收集和核實客戶資金來源資訊,無法有效判斷資金是否合法,也未能識別潛在的洗錢風險。Bet

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瑞典博彩管理局 Spelinspektionen 發出罰款,禁止 Cosmogames 運營並發起新活動

瑞典博彩管理局 Spelinspektionen 發出罰款,禁止 Cosmogames 運營並發起新活動

瑞典博彩管理局 Spelinspektionen 在聖誕節前發布了一系列政策更新。第一份解釋稱,最高行政法院決定不允許四家賭博公司上訴。Snabbare 將支付 2400 萬瑞典克朗(220 萬美元),Hajper 將支付 1400 萬瑞典克朗,ComeOn Sweden 將支付 1300 萬瑞典克朗,Casinostugan 將支付 800 萬瑞典克朗的批准費。在發現運營商通過向客戶的遊戲賬戶存入多筆現金並向客戶提供免費投注來提供未經授權的獎金後,政府對其徵收了這些費用。哈伊佩爾最初被要求支付 5000 萬瑞典克朗的費用。但最高行政法院隨後降低了這一數額。至於 Cosmogames,該運營商

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