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菲律賓反洗錢委員會(AMLC)近日發出強硬聲明,稱即便涉案貴賓廳服務商已停止在菲律賓的運營,其在郭從願(Anson Que)綁架與謀殺案中的角色“罪責難逃”。這起震驚華社的命案不僅牽扯出地下執法網路,也暴露出菲律賓博彩產業資金流動的監管漏洞。郭從願被綁案引發廣泛關注,重點之一是其家屬支付的兩億比索贖金的流向。根據菲律賓國家警察總局(PNP)、博彩監管機構PAGCOR與AMLC的聯合調查,這筆資金疑似在本地某賭場的“貴賓廳”系統中完成清洗,並進一步轉化為加密貨幣,逃避了傳統金融體系的監控。調查顯示,贖金款項最初通過多次分批方式,以比索與美元的形式打入賭場關聯賬戶。隨後,該資金經由為VIP客戶提供
疫情後緬泰邊境多個由華人操控仍然活躍的詐騙園區,近日因有內地藝人在泰國被「賣豬仔」擄至該處而成為熱門話題。據香港傳媒報導,緬甸與泰國邊境的妙瓦底(Myawaddy)的多個園區中,其中一個正與昔日曾於澳門經營貴賓廳的「恒升」同名同標誌,或令人聯想到與目前盛傳逃至海外的紀曉波有關。而紀曉波的女友、台灣藝人吳佩慈昨天(13日)在社媒平台IG上傳向涉及報導的香港媒體發出的律師信,指紀曉波與緬甸的恒升園區並無任何直接或間接關係,並要求該媒體刪除報導內相關內容,而吳佩慈還聲稱早於去年12月已提告。據所涉港媒報導,緬甸中部的妙瓦底縣城附近的園區,包括「金鑫」、「恒升」和「PPM」等,由當地克倫邊防軍的親信管
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