菲律賓反洗錢委員會（AMLC）近日發出強硬聲明，稱即便涉案貴賓廳服務商已停止在菲律賓的運營，其在郭從願（Anson Que）綁架與謀殺案中的角色“罪責難逃”。這起震驚華社的命案不僅牽扯出地下執法網路，也暴露出菲律賓博彩產業資金流動的監管漏洞。
郭從願被綁案引發廣泛關注，重點之一是其家屬支付的兩億比索贖金的流向。根據菲律賓國家警察總局（PNP）、博彩監管機構PAGCOR與AMLC的聯合調查，這筆資金疑似在本地某賭場的“貴賓廳”系統中完成清洗，並進一步轉化為加密貨幣，逃避了傳統金融體系的監控。
調查顯示，贖金款項最初通過多次分批方式，以比索與美元的形式打入賭場關聯賬戶。隨後，該資金經由為VIP客戶提供服務的專屬電子錢包平台進行內部轉換，並轉入多個登記資料不實、身份模糊的電子錢包中，再通過加密貨幣通道轉出，形成“斷點式”追查困境。
AMLC在聲明中指出：“相關資金流動具備典型洗錢特徵——包括利用博彩專屬錢包、身份偽造賬戶，以及去中心化加密資產的轉換機制。”據其掌握的線索，兩家貴賓廳服務商涉入其中，其中一家於5月7日公開宣布暫停菲律賓業務，另一家則宣稱全面撤出。然而，監管機構明確表示，任何試圖借停止運營逃避法律責任的行為都不會被接受。
AMLC呼籲本地所有金融機構、博彩場所及電子錢包服務商加強可疑交易的申報機制，並全面落實客戶身份驗證（KYC）程序，避免被非法資金鏈利用。
郭從願案目前仍處於關鍵偵辦階段。消息人士透露，該案或牽涉一個長期在菲律賓博彩圈活躍的地下網路，該網路掌控多個貴賓廳運營牌照與加密錢包工具，專門處理高風險、高頻率資金流轉。一位不具名的調查人員透露：“這不是一次性的運作模型，而是一個結構化的清洗體系。”
事件引發外界對菲律賓博彩支付系統結構性缺陷的廣泛關注。一些立法者已呼籲對貴賓廳模式進行立法重檢，並建議引入更嚴格的加密貨幣交易登記制度，以防止其繼續被用於掩蓋非法資金活動。
菲律賓博彩行業的灰色地帶，正被一起華商命案逐步揭開。AMLC誓言將配合各執法單位持續深挖，不排除未來有更多人員與企業被正式列入洗錢調查名單。
