菲律賓國家調查局（NBI）逮捕多名外籍人士，查處多起詐騙活動

在國家調查局局長海梅·聖地亞哥法官（退休）的領導和地區主任費迪南德·拉文的直接指導下，國家調查局首都地區分局（NBI-NCR）在帕拉納克市逮捕了10名外籍人士，他們涉嫌違反第12010號共和國法案《反金融賬戶詐騙法》。本次行動共逮捕7名越南籍嫌疑人：潘越銀、杜英俊、阮德英、潘金生、武鴻詩、阮文慶、段文勇，以及3名中國籍嫌疑人：張明義、辛耀煌、希門陳。該案源於一份情報，稱有外籍團夥從事投資詐騙、加密貨幣詐騙、人工智慧詐騙、高收益投資計劃詐騙、交友詐騙，以及通過社會工程手段和數字通信系統進行身份盜竊等違法活動。首都地區分局隨即展開監視行動，確認了情報屬實。2025年1月14日，執法人員申請並獲得了

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菲律賓國家調查局（NBI）逮捕多名外籍人士，查處多起詐騙活動

菲律賓國家調查局（NBI）逮捕多名外籍人士，查處多起詐騙活動