門多薩的博彩監管機構制定了新的義務以預防洗錢活動。

該規定旨在遵守UIF 194/2023決議。阿根廷.-門多薩省賭博和賭場管理局（IPJyC Mendoza）分享了自2025年1月2日起生效的關於防止洗錢和資助恐怖主義的新義務，這些義務是為了遵守UIF194/2023 – 243/2023決議。在這方面，門多薩省賭博管理機構詳細說明了客戶在領取獎金、兌換價值和/或用籌碼兌換現金時必須提交的檔案，當交易金額等於或超過15個最低生活工資（SMVM），即“相當於或超過410萬阿根廷比索（3900美元）”。客戶，被理解為偶爾或經常參與賭博的任何國內外個人，必須提供：身份證複印件；政治暴露人物的聲明；職業、行業或主要活動的聲明；

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#UIF_194/2023

門多薩的博彩監管機構制定了新的義務以預防洗錢活動。

門多薩的博彩監管機構制定了新的義務以預防洗錢活動。