華商郭某在菲律賓遭綁架並被撕票的案件繼續發酵。隨著菲律賓國家警察（PNP）調查不斷深入，案中約136萬美元的贖金流向浮出水面——這筆資金疑似通過總部位於柬埔寨的支付平台“匯旺 Huione Pay”完成加密貨幣套現，牽出橫跨菲律賓、柬埔寨的跨國洗錢網路。與此同時，PNP也證實，與贖金相關的巨額現金曾試圖搭乘私人飛機離境，其航班編號已被軍方掌握，目前該架飛機的註冊資訊和實際機主仍在核查中。菲律賓武裝部隊已介入調查，並警告“警惕外國勢力利用菲律賓作為非法金融中轉地”。💰賭場中介平台被盯上：“白馬會”與“玖鼎”成重災區贖金被快速轉入加密平台的關鍵節點之一，是菲律賓兩家曾盛極一時的賭場貴賓廳運營商—
菲律賓國家警察（PNP）通報稱，警方在宿務麥克坦國際機場成功截獲一起重大現金走私案，當場查獲高達4.4192億比索的現金與外幣，並逮捕11名涉案人員。這些人試圖搭乘航班前往馬尼拉，其中包括6名中國公民、1名馬來西亞人、1名印度尼西亞人、1名哈薩克人和2名菲律賓人。警方表示，在11人託運的7個大號行李袋中發現了總重近500公斤的紙鈔，每個袋子重達70公斤，且全部以密封包裝方式藏匿，企圖以“合法籌碼兌換資金”的名義矇混過關。賭場檔案牽出“玖鼎集團”，警方鎖定郭案洗錢新證據據現場查獲的檔案顯示，這筆巨額現金被標示為“賭場合法收入”，但其出處與9 Dynasty Group（玖鼎集團）有高度關聯。該中
菲律賓北蘇裡高省眾議員羅伯特·“埃斯”·描貝斯（Robert "Ace" Barbers）日前對震動僑界的郭從願綁架案發出嚴厲警告，稱案件背後所揭露出的資金轉移路徑，不只是普通勒索贖金的行為，而是“一個正系統性侵蝕菲律賓金融體系的跨國洗錢網路”。“這已不是孤立的綁架事件，而是一個複雜、結構化的國際犯罪組織，他們正把菲律賓變成非法資金的清洗中樞。”描貝斯表示。他指出，贖金透過賭場代理、電子錢包和加密貨幣等多重渠道轉移，不僅顯示出外國犯罪集團對菲律賓影子金融系統的熟練操控，更暗藏國家安全威脅。警方初步調查顯示，相關贖金最初流入包括“玖鼎集團”和“某會”運營的博彩平台，隨後被迅速拆分至多個使用虛假身
萌島賭博監督委員會（Gambling Supervision Commission，簡稱 GSC）近日正式回應聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）發布的一份關於東南亞跨國有組織犯罪的報告。報告提到，有犯罪集團藉助博彩平台在包括萌島在內的司法轄區展開洗錢與詐騙活動。該份題為《東南亞跨國有組織犯罪威脅評估》的報告，主要聚焦多個犯罪團夥如何依託東南亞的賭場和經濟特區，實施洗錢、人口販運、線上詐騙等非法行為。然而，報告也指出，這些網路已將觸角伸向全球，包括一些國際知名的線上博彩許可地。萌島在報告中被單獨點名。檔案提及，“有組織犯罪集團正逐步向萌島擴展，後者作為全球知名的博彩牌照發放地，聚集了大量‘
越南林同省警方宣布，成功破獲一起涉及跨國洗錢的犯罪團夥，逮捕23名嫌疑人。其中，29歲的潘氏貝（Phan Thị Bé，譯名）和27歲的黎文疊（Lê Văn Điệp，譯名），均為河靜省居民，被認定為該團夥的主要組織者。據調查，黎文疊於2023年10月通過木牌口岸進入柬埔寨，在柴楨省巴韋市的一家遊戲公司工作，負責該公司線上賭博部門的客戶管理。工作一個月後，他於2023年11月辭職回到越南。在此期間，他結識了一名自稱Billy的中國籍男子，對方是該遊戲公司的老闆，並向黎文疊提出合作洗錢的建議，承諾按照洗錢金額的0.1%支付傭金。 回國後，黎文疊聯繫潘氏貝，並與其達成分成協議：潘氏貝占
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