泰國警方查封非法加密貨幣兌換商,涉案金額高達140億泰銖,主要客戶為中國與俄羅斯人泰國警察總署經濟犯罪抑制司(ECD)司長塔普警少將通報,ECD第三分司在法院批准下,於近期在曼穀、春武裡府和普吉府聯合開展代號為“Crypto Phantom”的專項打擊行動,目標直指非法數字資產兌換商店。此次行動共對8處目標場所展開搜查,包括住宅、商業樓宇及數字資產兌換公司。警方查獲了大量電子設備、銀行賬簿、手機、監控系統、公司註冊檔案、納稅記錄以及與加密貨幣交易相關的大量數據。塔普警少將指出,這些非法兌換場所不僅涉及洗錢,更被查實是多起綁架、搶劫、敲詐勒索等案件的資金來源。據初步統計,相關資金流動已超過140億泰銖,部分案件與中國電信詐騙團夥有關。警方調查發現,這些商店在未獲得泰國證券交易22讚·0評論