菲律賓“鋼鐵大王”郭從願綁架案牽出的洗錢疑雲仍在持續，涉案的賭場中介“玖鼎集團”和“白馬會”在今年5月被曝參與轉手贖金業務後，曾宣布退出市場。當時官方稱，兩家公司中介賬戶被凍結，資產或被沒收，相關人員將面臨洗錢指控。然而，僅僅兩個月後，這兩大集團便借“馬甲”重新上線：玖鼎集團改名為 “MM”，白馬會則變為 “NO1”。不過，這次只是換了名字，經營模式仍舊如舊。對此，業內人士調侃：“換皮不換命，一眼熟的套路。”有經驗的玩家早已識別出這兩家平台的“熟悉感”。無論是營銷玩法還是輸錢體驗，無一不讓人聯想到此前的玖鼎與白馬會品牌。這一“複出”被不少人質疑仍在利用原有網路與用戶基礎繼續運營。目前，反洗錢委
2025年5月17日下午1點54分，菲律賓警方聯手武裝部隊及國家安全委員會組成的專案組，在西米沙鄢長灘島赫南園林度假村（Henann Park Resort, Boracay）403號房成功逮捕了涉嫌菲華鋼鐵大亨郭從願綁架撕票案的中國湖南籍關鍵嫌犯龔文麗（又名黃豔玲、凱麗·陳·林等多個化名）。與其同行的一名中國男子吳某某亦被一併扣押。現場審訊工作正緊鑼密鼓展開，調查進展將及時向聯合反綁架行動委員會彙報。警方已繳獲四部手機，並對兩人行李進行全面搜查，以期發現更多關鍵證據。龔文麗作為本案主謀及“人餌”，涉嫌誘騙郭從願進入布拉坎省梅卡瓦延鎮的綁架地點，是案件的重要突破。根據警方披露，3月29日下午郭
菲律賓反洗錢委員會（AMLC）近日發出強硬聲明，稱即便涉案貴賓廳服務商已停止在菲律賓的運營，其在郭從願（Anson Que）綁架與謀殺案中的角色“罪責難逃”。這起震驚華社的命案不僅牽扯出地下執法網路，也暴露出菲律賓博彩產業資金流動的監管漏洞。郭從願被綁案引發廣泛關注，重點之一是其家屬支付的兩億比索贖金的流向。根據菲律賓國家警察總局（PNP）、博彩監管機構PAGCOR與AMLC的聯合調查，這筆資金疑似在本地某賭場的“貴賓廳”系統中完成清洗，並進一步轉化為加密貨幣，逃避了傳統金融體系的監控。調查顯示，贖金款項最初通過多次分批方式，以比索與美元的形式打入賭場關聯賬戶。隨後，該資金經由為VIP客戶提供
菲律賓反洗錢委員會（AMLC）已正式啟動對華商郭從願（Anson Que）綁架案中贖金流向的金融調查，重點鎖定是否存在藉助加密貨幣與賭場賬戶進行系統性洗錢操作。這起案件不僅涉及人身綁架，還牽出高達2億比索資金通過加密手段進行“隱匿轉移”的複雜資金網路。據AMLC發布的公告，委員會已聯合菲律賓國家警察（PNP）、菲律賓娛樂博彩公司（PAGCOR）以及多家涉案賭場，共同對贖金流向展開緊密追蹤。初步調查顯示，這筆贖金起初以比索和美元現金支付，隨後部分金額被迅速兌換為加密貨幣，用於規避追查。焦點團夥浮出水面：9 Dynasty Group 與“白馬會”AMLC指出，兩個博彩中介團體——“9 Dynas
華商郭某在菲律賓遭綁架並被撕票的案件繼續發酵。隨著菲律賓國家警察（PNP）調查不斷深入，案中約136萬美元的贖金流向浮出水面——這筆資金疑似通過總部位於柬埔寨的支付平台“匯旺 Huione Pay”完成加密貨幣套現，牽出橫跨菲律賓、柬埔寨的跨國洗錢網路。與此同時，PNP也證實，與贖金相關的巨額現金曾試圖搭乘私人飛機離境，其航班編號已被軍方掌握，目前該架飛機的註冊資訊和實際機主仍在核查中。菲律賓武裝部隊已介入調查，並警告“警惕外國勢力利用菲律賓作為非法金融中轉地”。💰賭場中介平台被盯上：“白馬會”與“玖鼎”成重災區贖金被快速轉入加密平台的關鍵節點之一，是菲律賓兩家曾盛極一時的賭場貴賓廳運營商—
菲律賓國家警察（PNP）在新聞發布會上披露，涉嫌協助接收華商郭從願綁架撕票案贖金的兩家中資背景賭場中介——白馬會（White Horse Club）與玖鼎集團（9 Dynasty Group）將被吊銷博彩牌照，並面臨資產凍結與洗錢調查。警方表示，郭從願家屬於3月31日至4月8日期間，陸續支付了高達2億比索的贖金，這些資金通過白馬會和玖鼎集團分批轉賬，最終流入多個電子錢包，並轉換為加密貨幣。因涉及重大犯罪，這兩家中介的運營資格及與賭場的合作權也將被全面撤銷。PNP發言人讓·法哈多（Jean Fajardo）指出，郭從願之子郭榮賢（Alvin Que）及其姐夫參與支付贖金。其中，玖鼎集團將贖金轉至
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