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萌島金融情報機構(FIU)最新發布的專項報告指出,線上賭博平台正日益成為洗錢(ML)、恐怖主義融資(TF)和擴散融資(PF)的高風險渠道。這份報告是該島為落實金融行動特別工作組第29條建議而採取的重要舉措,旨在幫助相關行業識別和防範金融犯罪風險。行業背景與監管框架作為萌島經濟支柱產業,線上博彩業貢獻了約14%的國民收入。根據2001年《線上博彩監管法》(OGRA),所有持牌運營商都必須履行嚴格的反洗錢和反恐融資義務。許可證類型涵蓋正式許可、分許可及軟體供應商等多種經營模式。犯罪手法深度剖析報告詳細披露了犯罪分子利用線上賭博的三大特性實施金融犯罪:匿名性:通過虛假身份註冊賬戶,掩蓋資金真實來源即
菲律賓反洗錢委員會(AMLC)已正式啟動對華商郭從願(Anson Que)綁架案中贖金流向的金融調查,重點鎖定是否存在藉助加密貨幣與賭場賬戶進行系統性洗錢操作。這起案件不僅涉及人身綁架,還牽出高達2億比索資金通過加密手段進行“隱匿轉移”的複雜資金網路。據AMLC發布的公告,委員會已聯合菲律賓國家警察(PNP)、菲律賓娛樂博彩公司(PAGCOR)以及多家涉案賭場,共同對贖金流向展開緊密追蹤。初步調查顯示,這筆贖金起初以比索和美元現金支付,隨後部分金額被迅速兌換為加密貨幣,用於規避追查。焦點團夥浮出水面:9 Dynasty Group 與“白馬會”AMLC指出,兩個博彩中介團體——“9 Dynas
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