菲律賓央行授權銀行臨時凍結可疑資金,強化打擊金融詐騙措施為有效遏制金融詐騙及非法資金流動,菲律賓中央銀行(BSP)近日正式授權受監管金融機構,在特定情況下對可疑資金實施最長30天的臨時凍結。這一關鍵舉措是為落實《反金融賬戶詐騙法》(Republic Act No. 12010)而推出的重要新規。根據央行行長埃利·雷莫洛納(Eli Remolona Jr.)於5月30日簽署的第1215號通函,銀行及其他金融服務提供者在發現涉嫌詐騙或非法轉賬等異常交易時,可以迅速啟動凍結程序,並與相關部門協調驗證,確保資金安全。央行指出,新規旨在阻止被盜資金在賬戶間快速流轉,防止詐騙團夥轉移或洗錢行為,從而有效保護消費者免受財產損失。在新政策框架下,若銀行內部監控系統29讚·0評論