區塊鏈情報機構TRM Labs最新報告:中國地下銀行操控加密賭場,成為全球洗錢黑金重災區區塊鏈情報機構TRM Labs最新報告顯示,中國地下銀行網路(俗稱“影子銀行”)正日益利用加密賭場及線上娛樂平台,成為國際有組織犯罪洗錢的核心通道。這些地下銀行通過規避傳統金融監管,支援毒品交易、制裁逃避等非法行為,依託加密貨幣跨境轉賬的快速和匿名特性,為犯罪資金提供“隱形保護”。報告指出,中國三合會集團積極利用地下銀行和加密貨幣技術,延續其以往通過澳門和香港賭場清洗毒品收入的手法。如今,這些團夥業務擴展至東南亞,經營實體和線上賭場及電信詐騙中心,成為犯罪洗錢的關鍵樞紐。疫情期間,實體賭場轉戰線上,詐騙集團藉助網路賭博和“殺豬盤”騙局產生大量加密貨幣收益,急需洗錢渠道。三合會利用賭場賬戶、賭注27讚·0評論