泰国普吉岛大扫荡，台湾电诈洗钱团伙被抓！涉案超2000万泰铢！

据最新消息，泰国“普吉岛关停”行动正式启动，警方成功捣毁一个台湾团伙，他们通过开发洗钱APP为赌博网站隐瞒资金流向，涉案金额高达2000万泰铢！

🚨 抓捕行动：

2月11日，泰国科技犯罪调查科（网络警察）指挥官Trairong Phiwpaen中将公布“追捕和摧毁国际非法资本”行动的最新战果。警方持搜查令突袭了普吉岛Koh Kaew区的一个豪宅，逮捕3名台湾人 + 3名泰国人，这些人专门负责搭建金融系统、处理非法资金流向。

🚔 缴获物品：

✅ 119部手机 📱

✅ 2台电脑 💻

✅ 19本存折 📒

✅ 6颗摇头丸 + 74.5克氯胺酮 💊

🏦 他们是怎么洗钱的？

1️⃣ 豪宅租赁 + 移动办公：犯罪团伙在普吉岛租豪宅/昂贵公寓作为洗钱基地，经常更换地点以躲避追查。

2️⃣ 专门开发APP：赌客充值后，程序会自动分流资金，直接转到多个“骡子账户”。

3️⃣ 雇佣泰国人开骡子账户：泰国人负责开卡+人脸扫描认证，每开一个账户奖励2500泰铢，每月开4个账户能赚2万泰铢。

4️⃣ 批量转账，掩盖资金流向：赌博网站可以瞬间转出资金，每次可转几十个账户，避免被银行和警方追查。

🕵️‍♂️ 警方后续行动：

泰国警方已经请求普吉法院对29名嫌疑人发出逮捕令！

网络警察正在深挖所有被扣押的设备和银行账户，追踪资金链，准备扩大战果。

这批人被认定为国际洗钱组织，预计还有更多人被捕！

泰国最近针对线上赌博、电诈、洗钱的打击力度越来越狠，多个省份同步进行扫荡！