永利拉斯维加斯是拉斯维加斯一家著名赌场，该公司已同意没收 130,131,645 美元，以解决与其财务运营相关的刑事指控。这项和解协议于 2024 年 9 月 6 日星期五由美国加利福尼亚州南区检察官办公室宣布，据信这是赌场因承认犯罪而没收的最大金额。
指控及和解详情：
指控称，永利拉斯维加斯与全球未经许可的汇款公司合谋为 赌场提供资金转移服务，以获取经济利益。这一行动涉及复杂的交易，使外国赌客得以绕过外国和美国的货币法。
美国检察官塔拉·麦格拉斯 强调了问责的重要性，她表示： “赌场和所有企业一样，如果允许顾客为了盈利而逃避美国法律，赌场也将被追究责任。联邦监督旨在防止非法资金污染合法企业，确保赌场提供干净、繁荣和安全的娱乐选择。”
作为 不起诉协议的一部分，永利拉斯维加斯承认使用这些未注册的业务来规避传统金融体系，采用 “人头” 赌博和 “飞钱” 转移等手段来掩盖资金的来源和流动情况。
据报道，在一个案例中，交易涉及一名名为胡安·卡洛斯·巴勒莫 (Juan Carlos Palermo)的独立代理人，他通过与永利拉斯维加斯 (Wynn Las Vegas) 关联的银行账户为外国赌场顾客管理了超过 200 笔涉及 超过 1770 万美元的转账 。该赌场还采取了一些行为，例如允许代理赌客在另一个人的指导下操作，故意避免联邦法律要求的对资金来源的审查。
政府和永利对该和解的回应：
美国司法部 (DOJ) 官方新闻稿中，圣地亚哥 HSI 代理特工 Christopher Davis 表示：“该案件体现了金融犯罪的复杂性，并强调了我们致力于对那些试图破坏美国金融法律的人进行法律制裁的决心。”美国 国税局刑事调查部门的 Carissa Messick 补充道： “故意逃避《银行保密法》的要求是一种洗钱行为。无论结果如何，我们都会致力于执行这些法律。”
永利度假村证实，这 1.3 亿美元的款项来自涉案交易的资金。和解协议包括一项协议，旨在加强公司的合规措施 ，以防止未来出现法律问题。该公司对解决这一长期悬而未决的法律问题表示欣慰，并指出其配合了始于 2014 年的多年调查。
据报道，在另一起法律案件中，永利还就针对其前董事长兼首席执行官史蒂夫·永利的性骚扰指控的集体诉讼达成和解。此次和解标志着与这些指控相关的诉讼结束。
据《内华达独立报》报道，这笔巨额罚款以及随之而来的法律决议凸显了美国当局对赌场运营的严格监控和监管。内华达州博彩管理委员会虽然知道不起诉协议，但尚未透露是否会对此事进行调查。
