菲律宾近期从欧盟“高风险洗钱国家”名单成功移除，但再度响起对加密货币和网络赌博监管的强烈呼声，以防范洗钱和跨境金融犯罪。全球评级机构穆迪和欧盟委员会均指出，菲律宾正朝合规方向迈进，此举有助提升国家金融形象，便利进入欧盟金融体系并促进跨境贸易与投资。穆迪副董事肖晨表示：“此次退市预计提升该国金融声誉，简化进入欧盟体系的路径。”但他同时补充，网络游戏与加密资产等行业仍是潜在风险高发区，必须保持高度警惕。由菲律宾中央银行总裁 Eli Remolona Jr. 主持的反洗钱委员会（AMLC）正展开大规模风险评估，专门关注在线博彩与数字资产领域。随着技术革新带来的监管挑战，该机构正致力于识别和应对新兴威
在获得两次延期后，洛杉矶道奇队球星大谷翔平的前翻译水原一平于本周一正式被送往联邦监狱，开始执行长达57个月的刑期。这位曾与大谷关系密切的随行人员，因挪用约1700万美元用于偿还赌债而锒铛入狱。据美国联邦监狱管理局透露，水原于17日中午抵达宾夕法尼亚州艾伦伍德联邦惩教所（FCI Allenwood），这是一座最低安全级别的监狱，位于哈里斯堡北部约75英里处。这起案件震动美国体育圈。调查发现，水原在大谷毫不知情的情况下，长期沉迷非法体育博彩，并向美国知名地下博彩公司运营者马特·鲍耶下注超过1.9万次，累计投注金额高达3.25亿美元。尽管其间也有回报，但净亏损仍高达4020万美元。更严重的是，为继续
币安（Binance）在官网宣布，其金融情报部门（FIU）协助菲律宾执法部门成功追踪到郭从愿绑架案中涉案加密货币赎金，共计约3.75 M美元（约2.2 亿比索）。这一举措不仅突显数字资产透明性，也标志着公私合作模式在国际金融打击犯罪中的关键作用。赎金转移路径揭秘：赌场与加密交织根据币安FIU的分析，绑匪通过当地赌场贵宾厅电子钱包先将赎金（以比索和美元计价）收集中转，再将资金分割并转换为加密货币，通过多个匿名钱包进行层层洗钱。随后，这笔加密资金流入包括未注册赌场中介“玖鼎集团”和“白马会”在内的一系列VASP（虚拟资产服务提供商）账户，开始分散至更多地址。这种混合洗钱路径隐匿性强，极大干扰了传统
在应对全球有组织犯罪的背景下，马恩岛政府对《国家风险偏好声明》（NRAS）作出积极回应，强调将在保障司法透明与市场合规的同时，继续对合法、信誉良好的企业保持开放态度。该声明由马恩岛多个政府机构联合发布，聚焦包括博彩业在内的多个行业潜在风险，尤其点出与iGaming相关的金融犯罪隐患。这是岛上首次系统性地向外界披露其对不同行业及交易结构的风险评估立场。司法与内政部长简·普尔·威尔逊（Jane Poole-Wilson）表示：“跨国有组织犯罪是一种全球性威胁。马恩岛致力于通过清晰的监管立场参与国际合作，防止本地企业和制度被滥用。”她强调，《国家风险偏好声明》将为企业和投资者提供清晰指导，使经济保持
近日，香港警方开展大规模执法行动，成功破获一个横跨香港与内地的跨境洗钱犯罪网络，涉案金额高达1.18亿港元。此次行动共拘捕12名涉案人员，其中包括多名内地籍成员。据香港商业罪案调查科透露，该犯罪集团自2024年年中开始运作，主要通过招募内地人员在香港开设银行账户及虚拟银行账户，作为“人头账户”接收诈骗资金。犯罪分子随后利用提取现金和转账至虚拟货币交易平台等手段，将巨额非法资金转换成加密资产，意图规避监管和执法追查。警方于2025年5月15日发起代号为“夜剿”的反洗钱专项行动，在港岛和九龙多地同时展开监视及突袭。行动中成功拦截两名操作“人头账户”的嫌疑人，正当其提取现金和兑换虚拟货币时现场缴获7
印尼国家警察刑事调查局（Bareskrim）近日宣布破获一起涉案金额高达5300亿印尼盾（约合3200万美元）的洗钱案。警方指出，这笔巨额资金疑似与非法网络赌博活动有关，通过多家空壳公司与数千个银行账户进行转移。据印尼《雅加达邮报》报道，警方已确认两名主要嫌疑人身份，分别为OHW与H，两人皆为科技公司PT A2Z Solusindo Teknologi及其子公司PT TGC的高级管理层。调查显示，该团伙利用22家金融机构开设的4656个银行账户，以银行转账与现金交易方式进行系统性的洗钱活动。刑事调查局局长瓦尤·维达达（Wahyu Widada）在新闻发布会上表示，嫌疑人利用频繁的账户之间转账操
马恩岛金融情报机构（FIU）最新发布的专项报告指出，在线赌博平台正日益成为洗钱（ML）、恐怖主义融资（TF）和扩散融资（PF）的高风险渠道。这份报告是该岛为落实金融行动特别工作组第29条建议而采取的重要举措，旨在帮助相关行业识别和防范金融犯罪风险。行业背景与监管框架作为马恩岛经济支柱产业，在线博彩业贡献了约14%的国民收入。根据2001年《在线博彩监管法》（OGRA），所有持牌运营商都必须履行严格的反洗钱和反恐融资义务。许可证类型涵盖正式许可、分许可及软件供应商等多种经营模式。犯罪手法深度剖析报告详细披露了犯罪分子利用在线赌博的三大特性实施金融犯罪：匿名性：通过虚假身份注册账户，掩盖资金真实来
菲律宾北苏里高省众议员罗伯特·“埃斯”·描贝斯（Robert "Ace" Barbers）日前对震动侨界的郭从愿绑架案发出严厉警告，称案件背后所揭露出的资金转移路径，不只是普通勒索赎金的行为，而是“一个正系统性侵蚀菲律宾金融体系的跨国洗钱网络”。“这已不是孤立的绑架事件，而是一个复杂、结构化的国际犯罪组织，他们正把菲律宾变成非法资金的清洗中枢。”描贝斯表示。他指出，赎金透过赌场代理、电子钱包和加密货币等多重渠道转移，不仅显示出外国犯罪集团对菲律宾影子金融系统的熟练操控，更暗藏国家安全威胁。警方初步调查显示，相关赎金最初流入包括“玖鼎集团”和“某会”运营的博彩平台，随后被迅速拆分至多个使用虚假身
泰国警方近日展开大规模突击行动，成功捣毁一个横跨五个府的大型在线赌博集团，逮捕13名涉案嫌疑人，并查扣总值超过5000万泰铢（约196万新元）的资产。据《曼谷邮报》报道，泰国警方刑事调查局局长威塔亚少将在本周一（5月5日）通报案件详情。他表示，该赌博集团长期在泰国东北部地区活动，造成严重的社会和家庭问题，不少赌徒因沉迷网络赌博而倾家荡产。与此同时，该团伙成员却在社交平台上炫耀奢靡生活，如豪车、金饰等，引发公众愤怒。本次突击行动中，警方在芭提雅一处度假别墅内逮捕了该犯罪网络的核心人物——一对分别为53岁与30岁的夫妻。两人已承认涉案，包括经营非法赌博平台及进行洗钱活动等多项罪名。警方查扣的500
新加坡30亿新元洗钱案的嫌犯画像。近日，一则来自黑山的新闻引发华人圈震动。据黑山媒体报道，新加坡30亿新元（约合人民币162亿元）洗钱案主谋之一的王水明被捕！该案是新加坡有史以来最大的洗钱案之一。据《新明日报》援引知情人士消息称，王水明早在2012年至2013年间就到菲律宾开设赌博网站，是第一批在菲律宾从事网络博彩的福建人。因涉嫌组织非法网络赌博，他或将在黑山法庭上接受审判。令人震惊的洗钱案2023年8月15日晚，新加坡上演了一场犹如电影大片的紧张剧情——400多名警察紧急集合，对9个超豪华别墅和公寓等展开了突击检查。结果令外界大受震撼——当地警方查获了总价值超过8.15亿新元（约合人民币44
瑞典博彩管理局 Spelinspektionen 发布了有关洗钱和恐怖主义融资的新指南以及新的风险评估。 据称，赌博业向金融情报部门 (FIPO) 提交的报告日益增多，因此发布了最新的指导和风险评估。 5 月，欧洲博彩和博彩协会 (EGBA)表示支持欧盟的反洗钱 (AML) 方案。欧洲理事会批准了欧盟新的反洗钱方案，最终确定了欧盟打击金融犯罪的新框架。 值得了解：丹麦博彩管理局Spillemyndigheden于 6 月发布了其反洗钱 (AML) 指南的更新版本 2024 年，Spelinspektionen 致力于洗钱问题研究，为金融行动特别工作组审查做准备，同时还参与了欧盟新成立的欧盟反洗
参议院委员会报告警告称，与菲律宾离岸博彩运营商 (POGO) 运营有关的犯罪集团继续蓬勃发展，将其活动转移到新的战线。参议院少数党副领袖、参议院妇女、儿童、家庭关系和性别平等委员会主席里萨·洪蒂维罗斯向全体会议提交了第 514 号委员会报告，详细说明了即使在禁止网络博彩运营商后，人口贩运、金融犯罪和国家安全威胁仍然存在。“禁止网络博彩运营商是正确的举措，但我们的斗争远未结束，”洪蒂维罗斯在一次特权演讲中说道。“这些犯罪网络适应性很强，他们已经在使用新的掩护行动来继续他们的非法活动。”虽然官方的 POGO 行动已被拆除，但参议院的调查发现，许多前 POGO 已转向其他行业，包括赌场、经济特区和地
巴西奖金与投注秘书处（SPA）已与政府联邦税务局（RFB）联手，确保合法赌博业满足其税收要求。SPA 和 RFB 之间的博彩税工作组（名为 GTI-Bets）通过联合条例 RFB/SPA/MF 第 3 号宣布成立，该条例在巴西联盟官方公报上发布。SPA 和 RFB 将共同监控博彩业在税收方面的行为，以及巴西授权运营商的持续合规情况。特别是，GTI-Bets 将注重税收的规律性，并致力于防止洗钱和其他犯罪行为。该小组由三名成员组成，分别代表 SPA、RFB 检查分秘书处（Sufis）和 RFB 研究和调查总协调部（Copei）。Sufis 代表将协调这项工作。GTI-Bets 将从 1 月 8
很多人搞不懂汇旺担保交易到底是个啥？有哪些要点，今天就来聊聊这个事情？1.洗钱手段中的“隐匿帮手”——USDT在金融活动的阴暗角落里，都会将目光投向一种名为 USDT 的虚拟货币，它常被简称为“U”或者“油”等。USDT 游离于任何中央银行以及政府机构的管控范围之外，其具备的去中心化、匿名性以及安全性等特质，使其不幸沦为违法犯罪分子眼中的“香饽饽”。由于它与美元保持着 1:1 的固定兑换比例，故而拥有相对稳定的价值属性，基本不受市场涨跌起伏的影响，这一特性为犯罪分子在资金转移与核算时提供了极大的便利。其转账操作完全依托于区块链技术架构来实现，并且存在多种不同的虚拟货币转账路径，这些路径就如同我
泰国宋卡府合艾地区近日发生了一起针对网络赌博活动的大规模突击行动，警方捣毁了一个隐藏在豪华公寓内的在线赌博网络。据悉，这个网络赌博团伙运营的赌博网站 LIGAZ88 每月营业额高达 5000 万泰铢（约 146 万美元）。此次行动共逮捕三名嫌疑人，包括一名年过六旬的退休教师。精心布局：三地联动捣毁网络赌博基地此次行动由宋卡府科技犯罪打击部门领导，警方接到情报后，经过一系列金融交易追踪，最终锁定了团伙的三个活动地点。在 12 月 25 日的突袭行动中，警方分别在三地同时行动，抓获三名主要嫌疑人——63 岁的 Watsakan、29 岁的 Supawinee 和 27 岁的 Warawut。第一处
澳大利亚的金融情报机构表示，将打击加密货币ATM提供商，以打击洗钱和诈骗活动。 工作组瞄准加密货币自动提款机 澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC），澳大利亚的金融情报机构将打击未能符合该国反洗钱制度的加密货币ATM提供商。该机构表示，其情报显示，加密货币“正日益被用于洗钱、诈骗和资金骡活动”。 为应对此问题，AUSTRAC表示已成立一个工作组，以确保ATM服务提供商达到最低标准。该工作组将努力确保加密货币ATM运营商能够识别并最大限度地减少其设备被诈骗者和洗钱者利用的可能性。 AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯（Brendan Thomas）表示，该机构将加强对ATM提供商的监