瑞典在线赌博行业协会Branschföreningen för Onlinespel已委托进行一项调查，以加强其反洗钱和反恐融资的努力。
这个秋天，咨询公司Advisense 将进行AML现状调查，询问BOS成员公司关于AML和恐怖融资的问题，以了解在互联网、智能手机和新平台被用于在线赌博之后，面对增加的风险需要采取哪些应对措施。
Gustaf Hoffstedt，BOS的秘书长评论道：“赌博市场应该是一个充满乐趣、娱乐和激动的地方——偶尔还有大奖。犯罪活动必须被根除。我们对赌博行业的洗钱容忍度为零。”
“与Advisense合作，我们现在正将聚光灯对准自己，以识别我们如何能改进反洗钱的工作。”
BOS强调，当前在线赌博面临的挑战“反映在监管机构最近的制裁中，这些制裁关注于风险评估、加强客户尽职调查、适当的控制和监控的需要”。
“AML现状调查将是加强持续努力的重要一步，”Christine Enström，Advisense的董事总经理兼金融服务部门负责人表示。
“在线赌博是一个在国际上和在瑞典都具有高风险的洗钱和恐怖融资行业。自2019年瑞典赌博行业受到监管以来，已经采取了广泛的措施。”
“分享集体专业知识和交流游戏与金融行业的经验将在未来具有重大意义。”
BOS将在今年秋天晚些时候发布调查结果。
