菲律宾已实施了八项“关键改革”，以加强其反洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CFT）制度的有效性。
这是根据法国金融行动特别工作组（FATF）周五的更新所述，该更新提到菲律宾在其“灰色名单”上的地位，该名单包括需要额外监控的国家，以防其金融系统面临此类风险。
这些改革包括“证明监管者正在使用AML/CFT控制措施来减轻与赌场包机相关的风险”，该监管机构表示。
菲律宾是亚太地区少数不仅拥有向当地人开放的合法赌场产业，还拥有合法在线游戏行业的国家之一。
FATF的更新称：“在2024年10月的全体会议上，FATF初步确定菲律宾已基本完成其行动计划，并且值得进行现场评估，以验证AML/CFT改革的实施已经开始并且正在持续，以及保持实施所需的政治承诺是否仍然到位。”
菲律宾于2021年6月被列入灰色名单。根据国际货币基金组织的一份研究报告，FATF灰色名单上的司法管辖区可能“经历资本流动中断”。
周五，该国的反洗钱委员会（AMLC）发表声明，对FATF的更新表示欢迎。
声明称，FATF的亚太联合小组将于明年初访问菲律宾，补充说该国已“更接近于在2025年前退出反洗钱观察名单”。
委员会表示，此次访问将“验证AML/CTF改革的可持续性，以解决18项行动计划事项以及菲律宾政府继续改进菲律宾AML/CTPF制度的高层政治承诺”。
声明补充说：“这是该国从灰色名单中移除的最后一步。”
委员会执行秘书卢卡斯·贝尔萨明在声明中被引述说，FATF周五的公告是“政府各机构之间努力工作和协调的证明”。
他补充说：“这反映了我们满足FATF严格标准的坚定承诺，并确保我们金融系统的长期保护。我们有信心这一进展将在现场访问期间得到确认。”
