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菲律宾正朝着离开FATF灰色名单迈进

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菲律宾庆祝实现了FATF设定的18点行动计划,并显著接近退出全球反洗钱灰色名单。

这是一个对国家极为不利的名单,一旦被列入,就会面临更多的监控和政治监督。

鉴于菲律宾对亚洲赌博生态系统的重要性,该国从灰色名单中退出的进展将受到该地区的广泛庆祝。

总统邦邦·马科斯和PAGCOR在对抗菲律宾非法行为者方面采取了果断行动,禁止POGOs,并寻求改善受监管部门的条件。

FATF已开始对菲律宾是否采取了必要措施以推进其从灰色名单中移除进行初步评估,这一进展可能到2025年得到确认。

菲律宾反洗钱委员会执行秘书卢卡斯·贝尔萨明表示:“这是该国从灰名单中移除的最后一步。

“这一里程碑证明了政府机构间的努力和协调。它反映了我们履行FATF严格标准的坚定承诺,并确保我们金融系统的长期保护。我们相信这一进展将在现场访问期间得到确认。

“我们必须继续努力,确保我们的改革得到实施和持续。构建一个强大的反洗钱/反恐融资体系对于保护我们的金融系统和经济免受非法活动的侵害至关重要。”

在马科斯决定加强对POGOs的行动后,该国的赌博行业已经开始了一段变革时期。

在其国情咨文演讲中,马科斯表示:“他们伪装成合法实体,其运营已涉足赌博之外的非法领域,如金融诈骗、洗钱、卖淫、人口贩卖、绑架、残忍的折磨——甚至谋杀。

“对我们法律体系的严重滥用和不尊重必须停止。停止这种对我们社会的干扰和对我们国家的亵渎是必要的。”

菲律宾
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